Банки ще однієї країни Європи запідозрили у відмиванні грошей РФ
Європейські банки знову підозрюють у відмиванні російських мільярдів, на цей раз під прицілом опинились фінустанови Нідерландів. Прокуратура країни вирішила оцінити ознаки участі голландських банків у легалізації грошей з РФ.
«Ми отримали ознаки участі голландців. Це привернуло нашу увагу, і зараз ми оцінюємо всю інформацію», - повідомила спікер прокуратури Маріке ван дер Молен. Прокурори узгоджуватимуть свої висновки з іноземними колегами.
Це сталось після оприлюднення матеріалів OCCRP про сумнівні операції банків Європи на понад $470 мільярдів через 1,3 млн переказів від 233 тисяч фірм. Після цього акції ING і ABN Amro різко знизились.
У вересні 2018 року банк ING оштрафували на $900 млн. ING не виявляв кримінальне використання рахунків протягом років. У банку заявили, що серйозно відносяться до звинувачень, але не коментуватимуть деталі.
ABN Amro спростував звинувачення та заявив, що не має відношення до відділення, яке купили Royal Bank of Scotland в 2008 році.
Розслідувачі викрили мережу офшорів, яка отримувала кошти від компаній, пов'язаних зі схемами. Фігурантом став російський олігарх Рубен Варданян, екс-глава інвестиційного банку «Тройка Діалог». «Тройка» створила ці фірми для обслуговування російських клієнтів (як бізнес, так і особисті операції). Рубен Варданян та партнери у 2011 році продали «Тройку» російському держбанку «Сбербанк».
Зазначимо, що австрійський Raiffeisen був контрагентом у відмиванні грошей російської групи «Трійка Діалог». Незабаром після того, як про махінації стало відомо громадськості, акції банку знецінилися на 10%.
Всього за підсумками розслідування OCCRP серед десяти європейських банків, які відмивали російські мільярди названо: банк Данії Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландський ING Groep, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, женевський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.