Болгарія погано протидіє відмиванню грошей: FATF внесла до сірого списку 

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.

Про це йдеться в опублікованих висновках засідання FATF, пише «Європейська правда».

До «сірого списку» FATF вносить країни, які активно співпрацюють із регулятором для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тоді як Болгарію додали до «сірого списку», Панаму й Кайманові острови звідти вилучили.

Серед іншого, Болгарія зобов’язалась продовжити роботу для запровадження фінансового моніторингу посадовців, посилити боротьбу з відмиванням грошей і не використовувати конфіскацію активів у політичних цілях.

«Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни й підлягає посиленому моніторингу», – пояснюють у групі.

Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої міжнародний фінрегулятор запровадив посилений моніторинг. У червні до цього списку внесли також Хорватію.

Крім того, в «сірому списку» FATF перебувають Албанія й Туреччина.

Понад 200 країн і юрисдикцій зобов'язалися виконувати рекомендації FATF, яка регулярно аналізує їхні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї.