Україну 10 січня сколихнув гучний судовий процес - Печерський райсуд Києва розпочав розгляд справи власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька. UA.NEWS уважно слідкує за справою Pin-Up. У нашому матеріалі розбираємось, хто такий Ігор Зотько, в чому його обвинувачують, до яких маніпуляцій вдавався захист підсудного, щоб затягнути справу, чи зможе Зотько вийти на свободу, а також як компанія Pin-Up пов’язана із країною-агресором і чому держава так довго дозволяла казино з ймовірними російськими власниками заробляти на українцях.
Хто такий Ігор Зотько: партнерство з українською Дія і зв’язки з росіянами
Розслідувачі з'ясували, що компанія Зотька «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» купувала софт у російської компанії «GURUFLOW TEAM LTD», засновниками якої є росіяни, перерахувавши їм з 2022 по 2024 роки понад 260,13 млн гривень. При цьому компанія, якій український Pin-UP давав величезні кошти за програмне забезпечення, досі працює в рф та платить податки країні-агресору.
Також Ігор Зотько є власником ФК «Єдиний простір». Ця компанія заробляла мільйони на комісії з державних послуг - саме «Єдиний простір» обслуговувала застосунок і портал державних послуг Дія! За кожну транзакцію в Дії компанія Зотька отримувала від 1,5% до 2,2%, в залежності від категорії платежів. Однак донати на ЗСУ та операції з купівлі військових облігацій проводились без комісії.
Чому ж для такої важливої системи, яка включає усі державні сервіси, обрали ноу-нейм компанію? Ігор Зотько в інтерв’ю dev.ua у 2023 році пояснив - розробник Дії Kitsoft сам запропонував ФК «Єдиний простір» як партнера державних сервісів Дія.
“«Єдиний простір» більш як три роки партнери з Kitsoft. Ми працюємо разом в ряді проєктів, де «Єдиний простір» забезпечує проведення платежів у мобільних застосунках і на вебпорталах. Kitsoft подав документи «Єдиного простору» на конкурсний відбір у програмі міжнародної технічної допомоги EGAP. У результаті, враховуючи нашу глибоку експертизу в платіжній сфері, технічні можливості й пропоновані нами комерційні умови нас вибрали технічним партнером”
При цьому у Міністерстві цифрової трансформації в тому ж матеріалі для Dev Ua заявили, що Ігор Зотько не був власником онлайн-казино Pin-Up на момент початку співпраці Дії і його ФК «Єдиний простір».
“На момент інтеграції платіжної системи ТОВ «ФК ЄДИНИЙ ПРОСТІР» для проведення платежів у застосунку та на порталі «Дія» компанія не мала жодних зв’язків з онлайн-казино Pin Up”
Залишається відкритим питання, чому Дія не припинила співпрацю із ФК «Єдиний простір» у 2021 році, коли Ігор Зотько створив «Укр Гейм Технолоджі» (власник бренду Pin Up), враховуючи можливості Мінцифри і те, що наше медіа знайшло цю інформацію за 10 секунд у пошуку Google.
У Мінцифри натякнули, що не припиняли партнерство свідомо, бо «Навіть якщо одна особа керує кількома проєктами — це не прямий зв’язок цих компаній…Сфера азартних ігор — це офіційний бізнес, який регулюється відповідним законодавством України». І все одно, що цей гральний бізнес міг керуватись росіянами та фінансувати країну-агресора - про що уже в 2023 році були розслідування журналістів.
На сьогодні донати в Дії йдуть вже не через фірму Зотька, а через державний Укргазбанк. Перевірити інші платні послуги ми не змогли через проблеми з держреєстрами після останньої масштабної кібератаки. Коли саме Дія відмовилась від співпраці з компанією власника онлайн-казино ми з'ясувати не змогли.
В чому звинувачують Ігоря Зотька
8 січня співробітники ДБР затримали Ігоря Зотька. У повідомленнях Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора про затримання йшлось, що підозрюваний не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії “Укр Гейм технолоджі”, яка є власником бренду Pin-Up в Україні.
Також правоохоронці вказали, що затриманий довго перебував на Кіпрі, де проводив спільний час із громадянами рф - реальними власниками онлайн-казино.
За інформацією прокурора, Зотьку висунуть обвинувачення за статтею 111-2 Кримінального кодексу України - Пособництво державі-агресору, а саме фінансування держави-агресора. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Є ймовірність, що кваліфікація злочину може змінитись.
Як пройшло перше засідання суду над власником Pin-Up: маніпуляції і затягування процесу
Судовий процес у справі власника Pin-Up Ігоря Зотька стартував 10 січня. Справу розглядав Печерський райсуд Києва. Кореспондент UA.NEWS була присутня на суді.
У залі зібралась група підтримки Зотька, яка стояла з плакатами проти “кримінального переслідування” та називала підсудного “волонтером і меценатом”. З іншого боку на судове засідання також прийшли мітингуючі, які виступали проти казино.
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Адвокат наполягав на невинності Зотька та буде просити, щоб підсудного відпустили з-під варти.
Під час засідання захист власника казино Pin-Up просив суддю перенести справу із Печерського райсуду до Шевченківського, мотивуючи це тим, що фактичний офіс органу досудового розслідування ДБР розташований у Шевченківському районі Києва і посилаючись на судову практику у подібних справах та відповідні рішення Київського апеляційного суду та Кримінального касаційного суду у складі Верховного суду України.
Після того як суддя не задовольнила клопотання про перенесення справи до Шевченківського суду, адвокат оголосив про відвід судді, мотивуючи це тим, що йому дали недостатньо часу на ознайомлення з 5 томами справи Зотька і нібито неправомірною відмовою про перенесення справи в Шевченківський райсуд.
На цьому суд завершився, а суддя передала справу власника Pin-Up до канцелярії. Далі процедура виглядатиме так: інший суддя Печерського райсуду повинен винести рішення про законність або незаконність відводу судді. Після цього справа або повертається до старої судді, або призначається інший суддя того ж Печерського суду.
У громадськості виникли обґрунтовані підозри, а чи встигне суддя ухвалити рішення щодо законності відводу судді. Адже строк тримання під вартою Зотька спливає 11 січня о 16.30 - якщо рішення не ухвалять, то підсудний може вийти на свободу.
Медіа UA.NEWS проконсультувалось із юристами щодо нюансів процедури. Фахівці, які побажали залишитися анонімними, переконані, що суд встигне прийняти рішення щодо законності відводу судді і Зотько навряд вийде на свободу завтра о 16.30. Більш того, ймовірно, справу повернуть судді, якій оголосили відвід.
“Як показує практика, в 99,9% випадків, судді до 16:30 вже розглянуть, винесуть ухвалу і скоріш за все справу повернуть на ту ж саму суддю, якій заявили відвід. І ця суддя вже далі або задовольнить клопотання і обере запобіжний захід, який просить захист, або відмовиться і обере інший”
Юрист наголосив, що подібні дії з клопотаннями зі сторони захисту робляться для того, щоб затягнути процес.
“Так буває на практиці, що сторона захисту намагається “з’їсти строк розгляду”, затягнути, грається з такими маніпуляціями, щоб строк закінчився і людину з-під варти відпустили. Але зазвичай, коли суд бачить, що захист веде себе так хитро, то і сам може йти на такі ж хитрощі і за 10 хвилин буквально розглянути відвід, винести ухвалу, далі новий або старий суддя розглянув клопотання, обрав запобіжний захід - і все ідіть оскаржуйте в апеляцію”.
Фахівець із юридичних питань вважає, що суд може не встигнути розглянути клопотання і прийняти рішення щодо відводу лише якщо буде якась неформальна домовленість із захистом, за якою підсудного відпустять.
“Ця ймовірність дуже-дуже-дуже мала, 2 відсотки зі ста, що щось таке відбудеться. Це може статися, якщо з якихось “мотивованих причин” суд зробить таку маніпуляцію, щоб його відпустити”.
Що відомо про Pin-UP: російські власники і податки в бюджет держави-агресора
Бренд Pin-UP в Україні належить компанії «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», номінальним власником якої правоохоронцями вважається затриманий Ігор Зотько. За даними українських спецслужб, насправді «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» фактично керує громадянин РФ Пунін Дмитро Геннадійович через кіпрську компанію «GURUFLOW TEAM LTD».
«GURUFLOW TEAM LTD» називають материнською компанією ТМ «Pin-Up» та фактичним власником бренду «pin-up». До 2020 року «GURUFLOW TEAM LTD» належала росіянину Пуніну, а директором компанії у той період була його дружина українка Ільїна Марина Володимирівна.
Засновниками «GURUFLOW TEAM LTD» крім Пуніна є компанії «PIPROSE HOLDING» та «MONAK LIMITED». Усі ці фірми зареєстровані за однією адресою на Кіпрі: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол. Засновниками «PIPROSE HOLDING» громадянин рф Дмитро Пунін та громадянка України (дружина Пуніна) Марина Ільїна. Засновниками «MONAK LIMITED» є громадяни рф Іван Банніков та Олександр Матяшов.
Відомо, що власник бренду «Pin-Up» в Україні компанія «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з 2022 по 2024 роки перерахувала «GURUFLOW TEAM LTD» понад 260,13 мільйонів гривень (кошти платили як ліцензійні платежі за програмне забезпечення).
Бренд Pin-Up продовжує працювати в рф попри санкції та заяви про вихід із російського ринку і сплачує податки в бюджет агресора.
Материнська компанія Pin-Up GURUFLOW TEAM LTD, якій компанія Ігоря Зотька платила гроші за софт, до 13 квітня 2022 року була власником російської фірми «ООО ПИН-АП.РУ». 24 травня 2022 року компанія «ООО ПИН-АП.РУ» змінила назву на «ООО ФОНКОР» та протягом 2022 року сплатила до бюджету країни-агресора 579 млн рублів податків.
Більш того, засновником дочірньої компанії Pin-Up в рф «ООО ПИН-АП.РУ» був громадянин рф Олександр Удодов, який є наближеним до вищого політичного керівництва держави-агресора. Він, зокрема, був одружений на рідній сестрі прем’єр-міністра рф Михайла Мішустіна.
Ще однією фірмою, яка належить GURUFLOW TEAM LTD є «ООО ГУРУ ТИМ». На її сайті вказано, що GURU.TEAM правомірно використовується і керується вже відомою нам GURUFLOW TEAM LTD, компанією, зареєстрованою за законодавством Кіпра, реєстраційний номер GURUFLOW TEAM LTD: HE405280 і вже відома нам адреса реєстрації: Vasili Michailidi, 9 , Limassol, Cyprus, 3026.
Сама ж компанія «ООО ГУРУ ТИМ» працює в країні-агресорі, платить податки. Її гендиректором і засновником значиться Ромбальська Ірина Олександрівна. Абенефіціаром протягом 2019–2021 років був вже згаданий нами громадянин рф Дмитро Пунін.
Сам сайт GURU.TEAM має 4 мовні версії, українську, російську, латиську та англійську. Раніше на сторінці GURU.TEAM був розділ «Вакансії» з посиланням на «Pin-Up Partners».
Також відомо, що материнська компанія Pin-Up «GURUFLOW TEAM LTD», якій компанія Зотька могла платити за софт, у 2021 році позичила гроші у своєї російської фірми «LLC Pin-up.ru» - 14 205 525 євро зі ставкою на рівні 75 % поточної облікової ставки центрального банку рф. Дата погашення позики – 31 грудня 2026 року.
Розслідування проти Pin-Up в Україні
Українські правоохоронці та спецслужби звернули увагу на діяльність казино Pin-Up в Україні приблизно наприкінці 2022 року. А повідомлення у ЗМІ про зв’язки Pin-Up з країною-агресором почали масово з’являтись уже в 2023-2024 роках.
У результаті розслідування правоохоронці виявили факти пособництва представників Pin-Up державі-агресору. Компанія Зотька «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перерахувала компанії російських власників казино Pin-Up «GURUFLOW TEAM LTD» понад 260,13 млн гривень (кошти платили як ліцензійні платежі за програмне забезпечення).
У квітні 2024 року Держфінмоніторинг заблокував 2,6 млрд грн Pin-Up в Україні, а 13 травня - у рамках кримінального провадження Державного бюро розслідувань Печерський районний суд наклав арешт на рахунки Pin-Up. Однак згодом онлайн-казино домоглось розблокування коштів - у жовтні 2024 Печерський районний суд Києва скасував арешт.
Знову не допустити виведення цих коштів з України вдалося завдяки рішенню Київського апеляційного суду. За рішенням Кабміну, цю суму мали передати на потреби ЗСУ. За інформацією керівництва АРМА, гроші Pin-Up вже пішли на закупівлю військових облігацій.
Як КРАІЛ і суди покривали діяльність казино Pin-Up з російськими власниками
Попри численні кримінальні справи проти Pin-Up та застереження з боку СБУ ще в 2022 році, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей тривалий час покривала діяльність казино з російськими власниками в Україні. КРАІЛ допомагала ймовірним російським власникам заробляти на українцях до грудня 2024 року - аж до моменту поки Державне бюро розслідувань не затримало голову Комісії Івана Рудого і допоки Верховна Рада не ліквідувала КРАІЛ. Однак і зараз в реєстрах КРАІЛ є інформація про те, що у Pin-Up досі не забрали ліцензію і казино працює на законних підставах.
При цьому причетність PIN-UP до рф заперечувалась як з боку посадовців КРАІЛ, так і з боку "Укр Гейм Технолоджі", власником якої є затриманий Ігор Зотько.
У грудні 2023 року КРАІЛ (від імені тодішньої в.о. голови комісії Анни Сдобнової) виступила із заявою, у якій наполягала, що Pin-Uр пройшла перевірки правоохоронних органів. І вони не підтвердили контроль резидентами російської федерації.
Сама ж Pin-Uр ("Укр Гейм Технолоджі") судилась із журналістами щодо захисту репутації і виграла суд. У рішенні Печерського райсуду Києва проти інформаційного агентства було вказано, що ліцензія PIN-UP була видана без порушень законодавства. Інформацію щодо російських власників судом було визнано недостовірною. Тоді Ігор Зотько погрожував, що компанія буде судитись з усіма, хто посягне на репутацію бренду і звинуватить PIN-UP у зв’язках з країною-агресором.
Певну роль у допомозі Pin-Up вести свою діяльність в Україні відігравав і Національний банк України, який анулював ліцензію платіжного партнера Pin-Up ТОВ «Даймонд Пей» лише наприкінці липня 2024 року у зв’язку із недостовірною інформацією та сумнівною діловою репутацією керівника платіжки. Саме «Даймонд Пей», за даними розслідувачів, допомагала Pin-Up і Vbet виводити кошти.
UA.NEWS і надалі слідкуватиме за справою Ігоря Зотька та Pin-Up і оперативно інформуватиме читачів про хід процесу!
