Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP: що сталося

Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP на яких знаходиться 2.860 млрд. грн. 570 млн. - VBet  та 2.290 млрд Pin-UP. Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або в зв’язках з країною агресором. Але враховуючи наявну інформацію то скоріш за все мова йде про обидві складові, пише Telegram-канал Євгена Плінського.

Блокування фінмону – це такий собі запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає.   Це «золота година» для слідчих швидко бігти в суд та арештовувати кошти.

Чи буде цей арешт?  Це дуже гарне питання, адже враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все що завгодно, тому сценарій «порішали» поки не виключений. Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт.

Ну або не прийняти таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінмон буде виглядати крайнім, а до Офісу ГПУ та слідчих буде багато запитань.

Нагадаємо, 29 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

20 грудня Уряд виключив можливіть розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування  відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проект закону № 2285-д про легалізацію грального бізнесу. До нього внесли суттєві зміни, порівняно з попередньою редакцією, яку провалив парламент.

За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких проведено майже 1200 обшуків та вилучено 11 600 одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки.

Спікер парламенту України Дмитро Разумков заявив, що законопроект про гральний бізнес внесе зміни щодо віку користувачів цієї сфери розваг. Тепер до казино чи залів з гральними автоматами можна буде потрапити лише з 21 року.