ДФС з’ясує, чи ухилявся від сплати податків завод олігарха Пінчука

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 05 лютого 2019 року в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 26.06.2014 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод».

Як повідомляє FINBALANCE, підставою для цього став акт документальної позапланової перевірки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» з питань дотримання вимог податкового законодавства у взаємовідносинах з ТОВ «Меледа» в період з 01.10.2011 по 31.08.2012 року.

Прийняті за наслідками перевірки, проведеної Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Дніпро Міжрегіонального головного управління Міндоходів, податкові повідомлення-рішення були оскаржені в судовому порядку і скасовані постановою Дніпропетровського окружного адмінсуду від 04.08.2014 року, яка залишена без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій. Однак 22.06.2018 у цьому кримінальному провадженні ПАТ «Інтерпайп НТЗ» отримало вимогу Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС про надання копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Меледа».

Раніше кредитні вимоги двох банків до корпорації українського бізнесмена Віктора Пінчука «Інтерпайп» на 2 мільярди гривень були продані офшорним фірмам.

Окрім того, вимогу за проблемним боргом холдингу «Інтерпайп» бізнесмена Віктора Пінчука реалізували за чверть вартості. У 2013 році OTP Bank видав кредит фірмі бізнесмена на суму $10 млн, але останні роки компанія не обслуговувала цей борг.

Раніше позовна заява «Інтерпайпу» до «Сбербанку» була відхилена. АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» вимагав визнання недійсним договору поруки від 2015 року.  Також повідомлялось, що збитки банку Пінчука зросли у 15 разів.