FATF знову відмовилася внести росію до свого чорного списку

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства росії, але не внесла її до чорного списку країн, таких як Іран чи КНДР.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Зазначається, що FATF оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи.

Так, FATF заявила, що «члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки рф з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів», а також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики.

«Незважаючи на те, що ці оновлені рекомендації були підтримані, вони не вирішують проблему постійного та свідомого нехтування Кремлем стандартів та принципів FATF з моменту призупинення членства рік тому. Мінфін розуміє політичні виклики, пов'язані з досягненням консенсусу щодо подальших заходів, але факти свідчать про те, що необхідно робити більше для протидії загрозам, які Росія створює для цілісності світової фінансової системи», - йдеться у заяві Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що торік рф активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF. А починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що рф закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН. Цього тижня з'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до Росії.

«Посилення фінансових та банківських зв'язків з рф надає Північній Кореї, Ірану та М'янмі, що перебувають під жорсткими санкціями, можливість отримати доступ до світової фінансової системи, створюючи серйозні виклики для FATF та її членів. На наступному пленарному засіданні FATF має вжити більш жорстких обмежувальних заходів для мінімізації цих загроз. Проте окремим країнам не потрібно чекати, поки процеси FATF призведуть до подальших обмежувальних заходів. Вони можуть внести рф до своїх списків країн підвищеного ризику, що вимагатиме посиленої перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з рф, і можуть продовжувати запроваджувати інші обмежувальні заходи для запобігання зловживанню їхніми системами для ухилення від санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму з боку Кремля», - йдеться у позиції міністерства.

«Ми очікували більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку рф. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних з росією, але не вистачає відповідної реакції - внесення росії до «чорного списку», - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.

24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.

⚡️⚡️⚡️ Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.