Комбінати відомого олігарха запідозрили у несплаті 10 млрд податків

Бюро економічної безпеки провело обшуки в офісах двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які запідозрили у несплаті 10 млрд гривень податків.

Як йдеться на сайті БЕБ, одне з цих підприємств впродовж 2018-2021 років недоплатило державі майже 7,6 млрд грн рентної плати за користування надрами, інше – 2,7 млрд грн. Слідчі дії організовано для збирання доказової бази.

Назви підприємств слідчі не зазначають, але вказується, що їх кінцевим бенефіціаром є «один із найбагатших олігархів України, який фактично перебуває у Князівстві Монако». Також повідомлення проілюстрували зображенням одного з кар'єрів Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Раніше Північний апеляційний господарський суд у рамках справи про банкрутство ПАТ «Київський суднобудівно-судноремонтний завод», який пов'язують із Костянтином Жеваго, визнав вимоги низки кредиторів, у т.ч. вимоги Національного банку України на 4,15 млрд грн як забезпечені заставою майна боржника.

Господарський суд Київської області стягнув на користь Національного банку України майновий комплекс ТЕЦ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» у рахунок погашення боргів банку «Фінанси та кредит», обидві компанії пов’язують із бізнесменом Костянтином Жеваго.

Англійський Високий Суд вирішив відмовити укрансікому Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в накладенні Всесвітнього арешту на активи акціонера банку Фінанси і Кредит Костянтина Жеваго.

Північний апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу ЗАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» та залишив без змін рішення Господарського суду Київської області, яким у рахунок погашення боргу банку «Фінанси та кредит» з рефінансування у розмірі 1, 5 млрд грн вирішив стягнути на користь Нацбанку єдиний майновий комплекс ТЕЦ, а також обладнання, інвентар та транспорт.