Нацбанк у лютому оштрафував банки на понад ₴18 млн

Національний банк у лютому оштрафував чотири банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу. Загальна сума штрафів становить понад 18 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У лютому 2025 року НБУ застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, які були одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.

Заходи впливу було застосовано до ОТП Банк – штрафи на 10,1 млн грн, Міжнародний інвестиційний банк – штраф у 3,9 млн грн, Банк інвестицій та заощаджень – штраф у 3,1 млн грн, Укрексімбанк – штраф у 1,1 млн грн, Приватбанк – письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

Крім того, ПТ «Донкредит» отримав штраф на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» – на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» – на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» – на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» – на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» – на 51 тис. грн.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Національний банк України наклав штрафна державний «ПриватБанк» на суму 1,7 млн грн.

Раніше НБУ оштрафував «Кристалбанк» і «Акордбанк» на 400 тисяч грн кожний. Причиною стали неподання достовірної інформації в повному обсязі регулятору щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно.