НБУ оголосив про новий підхід до моніторингу банків
Національний банк ввів ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань фінансового моніторингу. Це зроблено для впровадження ефективної системи протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму.
Регулятор вже вніс зміни в нормативно-правові акти з ризик - орієнтованого підходу для банківського сектора, розповів директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза на банківському форумі Anti-Money Laundering & Financial Crime Forum, передає прес-служба Нацбанка.
«Побудова ефективної системи протидії легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму є досить тривалою і кропіткою роботою, і передбачає самостійну розробку кожним банком ряду внутрішніх процедур (з урахуванням особливостей і розмірів власної клієнтської бази і банківських продуктів), настройку програмних комплексів, навчання співробітників та впровадження багатьох інших важливих компонентів », - сказав Береза.
За його словами, банки повинні зосередитися на виявленні та аналізі саме ризикових схемних операцій з метою запобігання залучення клієнтів до відмивання грошей і фінансування тероризму. У своїй презентації Ігор Береза окреслив основні ризики, які існують в країні, а також навів численні приклади виявлених під час перевірок схем, в яких зловмисники використовували банківські установи.
Раніше в НБУ заявили про остаточну стабілізацію банківської системи і розповіли, що буде з курсом в грудні.