НБУ оштрафував банк Порошенка на ₴20,5 млн за відмивання злочинних доходів

Національний банк України оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за численні порушення закону. Йдеться про недотримання банком обов’язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

Порушення зафіксували під час перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів регулятора.

Раніше лідеру партії «Європейська Солідарність» Петру Порошенку відмовили в закордонному відрядженні до США.

12 лютого Рада національної безпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента Петра Порошенка. Йому закидають підтримку росії.

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтвердив, що по його інформації він потрапив до нового санкційного списку, затвердженого 12 лютого на РНБО. Він назвав це «колосальним ударом по внутрішній єдності» і закликав «гуртуватися навколо військових».

Порошенко готується оскаржити у Верховному суді санкції, які запровадило РНБО проти нього 12 лютого.

Офіс Генерального прокурора повідомив подробиці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, проти яких РНБО 12 лютого застосувало персональні санкції.