НБУ виявив підозрілі операції в десятках банків

Національний банк України на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $80,5 млн, €7,7 млн. Протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в НАБУ. За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад $34,5 млн, повідомили в прес-центрі регулятора.

Дана інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталу, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Раніше у НБУ повідомили про те, що українці інвестували за кордон у 2018 році 6,5 мільйонів доларів.