НБУ помітив у банках підозрілі операції більш ніж на 5 мільярдів

Нацбанк передав у правоохоронні органи інформацію щодо підозрілих операцій в українських банках у другому кварталі 2019 на 5 млрд грн. У першому кварталі подібних операцій було виявлено на 3,7 млрд.

Як передає Finbalance, операції, які можуть бути пов’язані з організованою злочинною діяльністю, було виявлено НБУ під час перевірок з питань фінансового та валютного моніторингу. Зокрема до правоохоронних органів надіслано за результатами:

• перевірок з питань фінансового моніторингу – інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн та 23,8 млн доларів;


• валютного нагляду - інформацію про масштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 23,5 млн доларів та 57 тис. євро.

Також одне повідомлення було надіслане до НАБУ щодо інформації про можливе правопорушення, яке підслідне цьому органу.

Як уточнює НБУ, зібрані завдяки моніторингу дані стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.

Нагадаємо, НБУ підвищив свої вимоги до банків щодо прозорості їхньої діяльності та зобов’язав їх публікувати показники фінансової стійкості. Також стало відомо, які банки перевірятиме НБУ в 2019.