СБУ викрила тіньову схему вивезення українського зерна за кордон

На Одещині СБУ викрила експортера зерна, який створив схему ухилення від сплати податків на мільйони гривень.

Як повідомляє СБУ, її співробітники на Одещині задокументували схему ухилення від сплати податків на понад 4 мільйони гривень під час експорту зерна за кордон. Її організував одеський підприємець,, який для прикриття незаконної діяльності заснував кілька фіктивних фірм, реквізити яких використовувались для проведення зовнішньо-економічних торговельних операцій. Зерно він купував у фермерів за готівку, відповідно воно ніяк не відображалося у податковій звітності. Потім воно перепродувалося іноземним фірмам. Проти ділка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Харківській області організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву.

Також співробітники СБУ викрили низку посадовців приватних компаній, які незаконно постачали до Росії товари військового призначення та подвійного використання, що вироблялися державними оборонними підприємствами.

Крім того, СБУ викрила мільйонні зловживання на медичних закупівлях у Закарпатті.