Швейцарський банк фігурує у афері доньки експрезидента Узбекистану

Швейцарський приватний банк Lombard Odier звинувачують у відмиванні коштів з метою приховання доходів організації «Офіс», створеної донькою першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнарою Карімовою.

Цей банк працює ще з 1796 року і є одним з найстаріших банків Шфейцарії, зауважує телеграм-канал Banksta.

Звинувачення висунуто й колишньому співпрацівнику банку – ексменеджеру із роботи з клієнтами. За версією слідства, саме швейцарський банк відіграв ключову роль в оборудці Каримової з відмивання коштів з 2005-го по 2012-й роки.

Розслідування проти банку триває ще з кінця 2016 року, а тепер фігурантам справи офіційно висунуто звинувачення.

Раніш ми писали, що у 2017 році доньку експрезидента Узбекистану Іслама Карімова було заарештовано. У Генеральній прокуратурі Узбекистану тоді повідомили, що Гульнару Карімову звинувачують за шістьма статтями Кримінального кодексу.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.