У ДФС розповіли про процедуру встановлення виручки ФОПів за допомогою банків

Державна фіскальна служба домовляється з банками про відстеження даних про особові рахунки фізосіб-підприємців. Раніше ДФС отримувала інформацію виключно за фактом відкриття / закриття рахунків ФОП. Податківці хочуть знати і про інші точки перетину мікропідприємців та банків. На думку фіскалів, близько мільйона ФОП користуються послугами фінустанов як приватні особи, що дозволяє їм приховувати виручку від оподаткування.

Перші консультації податківців з банками відбулися на початку серпня, проте конкретний механізм передачі інформації наразі не розроблено. Про це пише видання LIGA.net з посиланням на співрозмовника в Офісі великих платників податків ДФС.

Без чітких критеріїв запитуваних даних податковій буде важко впоратися з такими великими масивами інформації, вважають податкові аналітики. Але практичний результат буде позитивним - банкіри можуть відмовляти в обслуговуванні клієнтам-фізособам, щодо яких виникне підозра у приховуванні торгової виручки.

ДФС цікавлять тільки рахунки тих клієнтів банків, які ведуть підприємницьку діяльність, а не всіх громадян. Потенційні податкові ухильники - майже половина всіх фізосіб-підприємців України.

«З 1,9 млн самозайнятих осіб в Україні тільки 964 тисячі мають «підприємницькі» рахунки в банках ... Це не означає, що вони не користуються банківськими послугами, просто оплату за свої товари і послуги вони беруть на свої звичайні рахунки, як фізособи», - заявив в.о. заступник голови ДФС Євген Бамбізов.

ДФС вже направила банкам вимогу надавати інформацію за всіма фізособами-підприємцями та їх особистими рахунками. Фіскали отримали принципову згоду банків про передачу такої інформації.

Нагадаємо, понад 300 тисяч ФОПів на протязі декількох років не платили податки.