Українці організували в рф масштабну фінансову піраміду S Group, яка ошукала росіян та громадян інших країн на 100 мільйонів доларів. Кошти переказували, зокрема, і на українські криптобіржі, які допомагали ЗСУ.
Як S Group ошукала росіян
Шахрайська схема, організована українцями, діяла в рф ще з 2020 року. Гроші з росіян витягували під виглядом інвестицій на Forex та обіцяли дохід від 3 до 30% в місяць. Також їм обіцяли гарантований дохід в 5% від суми у разі залучення нових вкладників. Клієнтам не надавалися будь-які документи та договори, що підтверджують факт надання грошей, сума вкладу відображалася в особистому кабінеті у цифровому вигляді. Організатори фірми стверджували, що застосовують сервіси штучного інтелекту для біржової торгівлі.
Клієнти переказували кошти на сервіс для покупки криптовалюти. Віртуальні активи надходили на гаманці організаторів проекту, а потім на українські криптобіржі, які допомагали ЗСУ. Натомість вкладники отримували фейкові цифрові активи без реальної цінності. Свої кошти ошукані росіяни вивести не могли - фірма посилалась на блокування рахунків та аудит.
Хто такі засновники S Group
Одного із засновників S Group Вадима Машурова оголосили в розшук в Казахстані та нібито заочно присудили українському міліонеру 6 років ув’язнення. Вадим Машуров - український міліонер, народився в Броварах на Київщині. У соцмережах позиціонує себе як міжнародний ІТ-підприємець. Крім S Group є засновником Instime - проекту щодо просування в соцмережах.
Окрім Машурова іншим засновником криптопіраміди називають Романа Фелика - уродженця заходу України. Він також позиціонує себе як ІТ-підприємця, засновника інвестиційних та біржових проектів. Також до проекту може бути причетна дружина Фелика Ірина Новомлинська.
Цікаво, що Машурова і Фелика якийсь час піарив нардеп від Слуги народу Давид Арахамія, який називав їх проект Instime одним із найбільш успішних та ставив його в приклад для молодих ІТ-шників.
Як про Фелика, так і про Машурова, є низка схвальних публікацій в медіа на порталах РБК Україна, Парламент, KP.UA, Главком, УНІАН та інших. Фелик та Машуров піклуються про свій публічний імідж та створили благодійні фонди, які періодично допомагають дітям та постраждалим від війни.
У 2016 році Фелик разом із співзасновниками іншої піраміди Helix Вадимом Машуровим, Дмитром Нагутою та Богданом Воронцовим були заарештовані та сиділи в СІЗО, згодом вийшли під заставу в 2,5 млн грн. У підозрюваних конфіскували автомобілі на 12 млн гривень, нерухомості на 15 млн гривень та заблокували 1,5 млн гривень на рахунках та готівкою.
Зазначимо, що і Нацполіція України на початку 2024 року почала розшукувати засновників S Group. Українські поліцейські вказували, що S-Group ошукала не лише росіян, а і українців на десятки мільйонів гривень.
“За даними слідства, до організації фінансової «піраміди» причетні громадяни України, проте географія діяльності шахраїв розповсюджувалась також на території російської федерації, тимчасово окупованого Криму, а також країн Євросоюзу. Шахраї ввели в оману десятки тисяч осіб з цих країн, серед яких є в тому числі громадяни України”
Що ще відомо про S Group
S Group почала свою діяльність восени 2022 року - саме тоді у соцмережах аткивно рекламувався їх продукт. Клієнтам пропонували інвестиції в криптоактиви і прибуток за допомогою 100% автоматизованого торгового робота зі штучним інтелектом. Більш того, S-Group організовувала навіть конференції у різних містах України ( Луцьку, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, в окупованому Криму), рф (у Москві, Санкт-Петербурзі та інших російських містах) та Казахстану.
S-Group позиціонував себе як Британський інвестиційний фонд, проект з'явився в 2021 році як ребрендинг попередньої фінансової піраміди Sincere Systems. Офіційно Sincere Systems зареєстрована у Британії за адресою 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ. Насправді ніякого офісу там немає офісу, там просто можна придбати у фірми реєстрацію на адресу. Український офіс піраміди міг розташовуватись в Києві на вулиці Трускавецькій, 2А - саме туди наймали людей.
Нацкомісія України з цінних паперів додала стару компанію Sincere System до списку сумнівних фінансових проектів.
