На Київщині викрили конвертаційний центр, де аграрії здійснювали тіньові розрахунки
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.
За даними слідства, до протиправної схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через цю мережу фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи відповідні операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Для подальшого продажу продукції в Україні або її експорту учасники схеми оформлювали документи від імені підконтрольних компаній із неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики товару.
Таким чином, продукції створювали фіктивну історію походження, після чого кошти від її реалізації виводили у тіньовий обіг.
Це дозволяло учасникам схеми приховувати реальні доходи та зменшувати суму податків, які мали надходити до державного бюджету.
За даними слідства, частину отриманих коштів учасники конвертували у віртуальні активи.
Таким чином вони намагалися приховати походження грошей та уникнути фінансового моніторингу.
Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до організації та функціонування конвертаційного центру.
Також правоохоронці з'ясовують, які підприємства могли користуватися його послугами, та досліджують рух і походження коштів.
Оперативний супровід забезпечили співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
Про це повідомляє пресцентр БЕБ.
До цього правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка створила «конвертаційний центр» для легалізації коштів і ухилення від сплати податків. Серед клієнтів схеми — підприємство, що виконувало оборонні контракти для Міністерства оборони та Нацгвардії.
Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний «конвертаційний центр», що діяв щонайменше з 2020 року та надавав послуги сотням компаній по всій Україні.
