В Україні викрили «конвертаційний центр» для ухилення від податків з оборонних контрактів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка створила «конвертаційний центр» для легалізації коштів і ухилення від сплати податків. Серед клієнтів схеми — підприємство, що виконувало оборонні контракти для Міністерства оборони та Нацгвардії.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За даними слідства, із 2,5 млрд грн державних коштів, отриманих підприємством у 2023–2025 роках за ремонт військової техніки, понад 576 млн грн були виведені у тінь.
Кошти перераховувалися через фіктивні компанії за неіснуючі товари та послуги, після чого поверталися у вигляді готівки.
У схемі використовувалися так звані «фірми-прокладки», які існували лише на папері — без персоналу, виробництва та з номінальними керівниками, зокрема з тимчасово окупованих територій та вигаданими іноземними бенефіціарами.
Через мережу транзитних компаній кошти «відмивалися» і частково поверталися замовникам готівкою, тоді як організатори схеми отримували відсоток за свої «послуги». Окремо, за даними експертиз, було завдано понад 100 млн грн податкових збитків.
Під час слідчих дій проведено понад 40 обшуків, вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та чорну бухгалтерію.
Сімом фігурантам повідомлено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави.
Слідство триває — правоохоронці встановлюють повне коло причетних до схеми осіб.
Крім того, Офіс Генерального прокурора разом із БЕБ викрив масштабну схему ухилення від сплати податків, яку протягом кількох років використовувала група компаній, що займається продажем споживчих товарів у різних регіонах України.
Понад 800 тисяч українців працюють у ФОПів.
ФОПи повинні сплатити всі податки до 20 березня: деталі.
ФОПи, які втратили бізнес через війну, можуть подати заявку на компенсацію.
Малий бізнес в Україні стикається з серйозними труднощами через часті удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що спричиняє тривалі відключення електроенергії, води та теплопостачання під час зимового сезону при температурах −20 °C.
