В Украине раскрыли «конвертационный центр», занимавшийся уклонением от уплаты налогов по оборонным контрактам
Правоохранители раскрыли и пресекли деятельность преступной организации, создавшей «конвертационный центр» для легализации средств и уклонения от уплаты налогов. Среди клиентов этой схемы — предприятие, выполнявшее оборонные контракты для Министерства обороны и Национальной гвардии.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По данным следствия, из 2,5 млрд грн государственных средств, полученных предприятием в 2023–2025 годах за ремонт военной техники, более 576 млн грн были выведены в тень.
Средства перечислялись через фиктивные компании за несуществующие товары и услуги, после чего возвращались в виде наличных.
В схеме использовались так называемые «фирмы-прокладки», которые существовали только на бумаге — без персонала, производства и с номинальными руководителями, в частности с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.
Через сеть транзитных компаний средства «отмывались» и частично возвращались заказчикам наличными, тогда как организаторы схемы получали процент за свои «услуги». Кроме того, по данным экспертиз, был нанесен ущерб в размере более 100 млн грн в виде недополученных налогов.
В ходе следственных действий проведено более 40 обысков, изъято наличные деньги, транспорт, техника, печати и черная бухгалтерия.
Семи фигурантам сообщено о подозрении. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога.
Расследование продолжается — правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.
Кроме того, Офис Генерального прокурора совместно с БЭБ раскрыл масштабную схему уклонения от уплаты налогов, которую в течение нескольких лет использовала группа компаний, занимающаяся продажей потребительских товаров в различных регионах Украины.
Более 800 тысяч украинцевработают у индивидуальных предпринимателей.
ИП должны уплатить все налоги до 20 марта: подробности.
ИП, потерявшиебизнес из-за войны, могут подать заявку на компенсацию.
Малый бизнес в Украине сталкивается с серьезными трудностями из-за частых ударов России по энергетической инфраструктуре, что приводит к длительным отключениям электроэнергии, воды и теплоснабжения в зимний сезон при температурах −20 °C.
