Нацполіція і ФБР викрили міжнародну банду злочинців

Нацполіція і ФБР викрили міжнародну банду злочинців

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Українські правоохоронці разом із колегами із ФБР США викрили транснаціональне злочинне угруповання, яке ошукало громадян Сполучених Штатів на 7,5 млн доларів.

«Громадяни України та іноземці організували міжнародну шахрайську схему. Через спеціальні створені торговельні платформи та кол-центри виманювали у громадян кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти», – повідомили у МВС України.

/

Зловмисники створювали торговельні платформи для нібито отримання прибутку через операції з різними активами, потім вони імітували операції і зростання прибутків, згодом телефонували інвесторам, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти. Після отримання коштів блокували аканти жертв.

Кошти злочинці виводили на рахунки підконтрольних фірм по усьому світу і легалізовували їх через запуск різних бізнес-проектів, купівлю нерухомості і криптовалюти.

Оперативники та слідчі провели 23 санкціонованих обшуки у Києві та області, а також на Харківщині. Було викрито два кол-центри шахраїв, вилучено техніку та крипто носії, документацію і гроші.

Ведеться кримінальне розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України

Раніше агенти ФБР і українського спецпідрозділу КОРД обмінялися досвідом. До навчань долучились 27 вибухотехніків зі всієї України та 10 працівників спецпідрозділу КОРД. Також НАБУ та Федеральне бюро розслідувань США почали співпрацю у розслідуванні виведення коштів з «Приватбанку». Відомства підписали меморандум для ефективного партнерства.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!