БЕБ оголосило у розшук акціонерів банку, які зникли разом із 365 млн гривень

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та посадовцям українського банку у доведені його до неплатоспроможності і завданні вкладникам й кредиторам шкоди на сотні мільйонів гривень. 

Про це повідомляє БЕБ, не вказуючи фінустанову. Судячи з опублікованого Бюро фото офісу банку, йдеться про «Укрбудінвестбанк».

Учасниками схеми були акціонери та начальник відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку. Слідством встановлено, що вони впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку фіктивну інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, хоч ніяких грошей не було. Також вони спотворювали інші дані - вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекції  банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів. 

Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища. У результаті НБУ вніс банк до категорії проблемних та запровадив тимчасову адміністрацію. Ревізія показала, що у  сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн. 

Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про доведення банку до неплатоспроможності. Також підозрюваним пред’явлено цивільні позови на загальну суму близько 400 млн грн. Справу вже передали до суду, а фігуранти перебувають у розшуку.

Тим часом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги 9 січня права вимоги за кредитними договорами АТ «Укрбудінвестбанк» із заставною нерухомістю преміум-класу в курортному районі «Аркадія» Одеси.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) із 11 жовтня 2023 року розпочав відшкодування коштів вкладникам АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» («Укрбудінвестбанк»).