Названо десять європейських банків, які відмивали російські мільярди

У скандалі з відмиванням російських грошей виявилися замішаними, крім Deutsche Bank і Raiffeisen Bank International, ще низка європейських банків.

Як пише Bloomberg, про можливу участь банків у відмиванні брудних російських грошей в Європі стало відомо з доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP (The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Розслідування цього скандалу почалося в країнах Балтії, США, Великої Британії і Скандинавії.

Зокрема, в незаконній діяльності підозрюються: найбільший банк Данії Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландський ING Groep, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, женевський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.

Раніше повідомлялося, що австрійський Raiffeisen був контрагентом у відмиванні грошей російської групи «Трійка Діалог». Незабаром після того, як про махінації стало відомо громадськості, акції банку знецінилися на 10%.

У листопаді на тлі повідомлень про причетність до відмивання тіньових капіталів з Росії акції «Deutsche Bank» обвалилися на торгах і відновили свій історичний мінімум на біржі Франкфурта. Близько 177 клієнтів «Deutsche Bank» в Естонії були росіянами, які називалися раніше серед учасників «російської пральні» – платформи для відкачування грошей з РФ через молдавського посередника.

Раніше Danske Bank став фігурантом великого скандалу з відмивання грошей, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки. Банк оприлюднив детальний звіт про те, як через його естонський офіс відмивалися кошти. Через невеличке відділення банку в Естонії були проведені транзакції на суму понад $230 мільярдів.

А банківська система Латвії, яка стала однією з найбільших «пралень» по відмиванню тіньового капіталу з РФ, – перебуває під загрозою міжнародної ізоляції.