Найбільший банк Данії оприлюднить інформацію про відмивання грошей з пострадянських країн

Найбільший банк Данії «Danske Bank» сьогодні, 19 вересня, збирається оприлюднити великий звіт про те, як через його естонський офіс були відмиті мільярди євро з Росії та інших колишніх республік СРСР. Звіт повинен висвітлити основні проблеми відмивання грошей, а також нездатність європейських регуляторів усунути цю проблему, зокрема в країнах Балтії, повідомляє «Радіо Свобода».

За нещодавніми повідомленнями ЗМІ, до $150 млрд могли пройти через відділення банку в Естонії.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи США проводять розслідування щодо відмивання грошей через «Danske Bank». Влада США звинуватила також латвійський банк «ABLV» в приховуванні відмивання грошей, що призвело до банкрутства фінустанови після того, як йому відмовили у фінансуванні.

Нагадаємо, «Danske Bank» фігурує у великому скандалі з відмиванням десятків мільярдів, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки.