Крупнейший банк Дании обнародует информацию об отмывании денег из постсоветских стран

Крупнейший банк Дании «Danske Bank» сегодня, 19 сентября, собирается обнародовать большой отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды евро из России и других бывших республик СССР. Отчет должен осветить основные проблемы отмывания денег, а также неспособность европейских регуляторов устранить эту проблему, в частности в странах Балтии, сообщает «Радио Свобода».

По недавним сообщениям СМИ, до $150 млрд могли пройти через отделения банка в Эстонии.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы США проводят расследование в отношении отмывания денег через «Danske Bank». Власти США обвинили также латвийский банк «ABLV» в сокрытии отмывания денег, что привело к банкротству финучреждения после того, как ему отказали в финансировании.

Напомним, «Danske Bank» фигурирует в крупном скандале с отмыванием десятков миллиардов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности.