Поліція Фінляндії викрила рекордне відмивання коштів російських компаній

У Фінляндії триває розслідування найбільшого в історії країни відмивання грошей, які належали компаніям з РФ. Йдеться про суму у 130-140 мільйонів євро.

Центральна кримінальна поліція виявила двох підозрюваних – громадян Естонії, які розповіли, ніби кошти пов'язані з будівництвом доріг у російській Карелії, пише Yle. Втім представників угруповання не вийшло притягнути до відповідальності у Фінляндії.

Розслідування, яке тривало 5 років, з’ясувало, що гроші відмивались через фінську будівельну компанію. Їх знімали з банків, які закрили у РФ через махінації , а власниками сум були підставні російські компанії.

«У ході розслідування сума активів, вилучених однієї лише поліцією, сягнула максимум 455 млн рублів або близько 9 мільйонів євро», - пише видання.

Раніше було названо десять європейських банків, які відмивали російські мільярди. Серед них австрійський Raiffeisen, який був контрагентом у відмиванні грошей російської групи «Трійка Діалог». Незабаром після того, як про махінації стало відомо громадськості, акції банку знецінилися на 10%.



Окрім того, Danske Bank став фігурантом великого скандалу з відмивання грошей, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки. Банк оприлюднив детальний звіт про те, як через його естонський офіс відмивалися кошти. Через невеличке відділення банку в Естонії були проведені транзакції на суму понад $230 мільярдів.

Нагадаємо, у квітні набули чинності нові правила перевірки прямих інвестицій, які надходять з-поза меж Євросоюзу.