Прокуратура запідозрила власника «Дельта Банку» в розтраті 1 млрд гривень

Одному з власників «Дельта Банку», який обіймав посаду голови його спостережної ради, повідомили про підозру в розтраті коштів та майна банку на понад 1 млрд гривень.

Про це повідомила в фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Також підозру отримали двоє заступників голови Ради директорів банку, і директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

За даними слідства, підозрювані причетні до продажу боргу банком без оцінки. Так, 42 млн гривень боргу продали за 4 млн гривень. Та навіть цих коштів банк не отримав – «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.

Крім того підозрювані вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн гривень, а також видали 160 млн гривень кредиту підприємству, бенефіціаром якого є близький родич власника банку. Кредити також видавалися фірмам-одноденкам, які не мали жодних активів та майна.

Наразі судом арештовано активи власника банку на 790 млн гривень, а також арештовано близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також арешт наклали на 1 млн доларів з рахунку голови Ради директорів в одному з швейцарських банків.

Прокуратура проситиме суд обрати власникові «Дельта Банку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.

У 2019 році Північний апеляційний господарський суд арештував активи колишнього власника «Дельта банку» Миколи Лагуна через завдання ним шкоди вкладникам банку на 691,3 мільйона гривень.  Однак Фонд гарантування вкладів вважає, що дії Лагуна завдали збитків вкладникам на майже 20 млрд гривень.

У серпні 2020 Національна поліція оприлюднила повістку про виклик колишнього мажоритарного акціонера «Дельта Банку» Миколи Лагуна для вручення повідомлення про підозру.