Розслідувачі з'ясували, як Коломойський виводив із «ПриватБанку» мільярди доларів

Група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярдів доларів.

«Гроші виводилися через дочірню установу «Приватбанку» на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати факт, що гроші зникали, бо Національний банк України розглядав кіпрську філію «Приватбанку» так само, як і його українські відділення, не розрізняючи їх. Тому чиновники так і не встановили, що готівка, яка переводилася на Кіпр, покидала Україну. Тим часом регулятори на Кіпрі або не змогли помітити, що банківські перекази на загальну суму в 5,5 млрд доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або ж регулятор на Кіпрі не вжив необхідних заходів, щоб перешкодити цим переказам», - йдеться в матеріалі Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project), який посилається на висновки міжнародної детективної компанії Kroll.

NEW INVESTIGATION: Ihor Kolomoisky and Hennadiy Boholiubov stand accused of stealing $5.5 billion from PrivatBank, which held the deposits of a third of Ukrainians. Now we know how they did it. https://t.co/CvQ2O777OG pic.twitter.com/1gj7bs6OH7

— OCCRP (@OCCRP) 19 апреля 2019 г.

OCCRP зазначає, що доповідь компанії Kroll, на підставі якого розслідувачі прийшли до висновку щодо схеми «Приватбанку», була зроблена на підставі аналізу власної звітності фінансової установи. Також журналісти відзначають, що доповідь вказує на незначну різницю між особистими і корпоративними рахунками Коломойського і Боголюбова.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку» та скасував виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави. Національний банк України (НБУ) не згоден з вердиктомсуду за позовом Ігоря Коломойського та готує апеляцію проти скасування націоналізації «Приватбанку». Рішення суду оскаржить і Міністерство фінансів. «Приватбанк» запевнив, що вердикт суду не вплине на роботу установи. До того ж рішення першої інстанції не набрало чинності.

Національний банк України спільно з Міністерством фінансів повідомили про намір захистити інтереси акціонерів «ПриватБанку» після рішення суду про визнання його націоналізації незаконною. Президент Петро Порошенко скликав термінове засідання Ради національної безпеки оборони з приводу рішення суду. Глава Нацбанку Яків Смолій, міністр фінансів Оксана Маркарова, а також міністр юстиції Павло Петренко окреслили свої позиції.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум на $5,5 мільярдів. Верховний Суд України підтримав правову позицію Нацбанку щодо забезпечення виконання зобов’язань «Приватбанку» по кредитах рефінансування. Також суд задовольнив позов НБУ з націоналізації «ПриватБанку».