18 банківських рахунків та один «Жигуль»: чому антикорупційні органи перевіряють декларацію закарпатського посадовця

Антикорупційні органи ініціювали процедуру розкриття банківської таємниці щодо, ймовірно, посадовця МВС Дениса Шимона. У межах повної перевірки його декларації за 2024 рік, відомство звернулося до банківських установ із вимогою надати детальні дані про рух коштів посадовця, його дружини та близьких родичів.

Про це виданню UA.NEWS стало відомо з власних джерел.

Яка інформація зацікавила антикорупційні органи

Денис Шимон працює адміністратором територіального сервісного центру (ТСЦ) у селі Крайникове, Хустського району (Закарпаття). Як свідчать документи, детективи вимагають від банків надати вичерпну інформацію за період з 01.01.2022 по 31.12.2024 стосовно фінансової активності наступних осіб:

• Шимон Денис Васильович, 24.12.1988 р.н. — суб’єкт декларування;
• Шимон Анна Іванівна, 18.02.1994 р.н. — дружина суб’єкта декларування;
• Лойко Іван Іванович, 02.07.1959 р.н. — ймовірно тесть;
• Лойка Ганна Юріївна, 06.09.1958 р.н. — ймовірно теща суб’єкта декларування.

Що саме шукають детективи

 

Запит антикорупційних органів охоплює широкий спектр банківських даних, що фактично є повним фінансовим аудитом життя посадовця та його оточення за останні три роки. Зокрема, банки мають надати:

• Рахунки та залишки: наявність усіх типів рахунків (поточних, карткових, депозитних, кредитних, рахунків ФОП) із зазначенням номерів та залишків коштів на початок і кінець звітних періодів.
• Рух коштів: деталізовані виписки щодо всіх операцій списання та зарахування коштів із зазначенням призначення платежів.
• Контрагенти: повні ідентифікаційні дані осіб та компаній, з якими проводилися розрахунки (ПІБ, РНОКПП або коди ЄДРПОУ, номери рахунків).
• Сейфові скриньки: інформація про укладення договорів оренди або користування банківськими сейфами.
• Операції без рахунків: дані про будь-які фінансові транзакції, проведені без відкриття рахунків.

 

Декларація 2023 року

У 2023 році Денис Шимон не володів жодним квадратним метром житлової площі особисто. Житловий будинок на 296,4 м² це єдина нерухомість у декларації. Проте тип права вказано як «інше право користування». Власницею будинку є Шимон Оксана Василівна (ймовірно, сестра або мати), а Денис лише зареєстрований там. Об'єкт перебуває у користуванні з 2006 року.

Із землею ситуація інша. Родина володіє п’ятьма ділянками загальною площею 9 275 м² (майже 1 гектар).

Власність Дениса Шимона:

• 5 000 м² (пів гектара) — набута у вересні 2018 року.
• 1 100 м² — набута у вересні 2018 року.

Власність дружини (Анна Шимон):

• 1 879 м² — набута у травні 2020 року.
• 648 м² — набута у вересні 2019 року.

• 648 м² — набута у вересні 2015 року.

  Час будувати

У 2023 році Україна тяжко переживає повномасштабне вторгнення, а в родині адміністратора Територіального сервісного центру МВС розпочався великий будівельний проект. У декларації посадовця за цей рік з’явився об’єкт незавершеного будівництва — готельно-ресторанний комплекс, записаний на дружину Анну та з прихованими масштабами, адже у графі про площу готельно-ресторанного комплексу інформацію не надано.

Скромні доходи Шимона

За весь 2023 рік Денис Шимон офіційно заробив:

• Зарплата (РМЦ МВС): 291,2 тис. грн. Це приблизно 24 тис. грн на місяць.
• Виплати від поліції та Соцзахисту: ~57 тис. грн.

На руках у родини готівкою було: у Дениса Шимона 85 тис. грн., 70 тис. грн — у дружини.  

 

Що декларував Шимон у 2024 році

Загалом у власності родини перебуває вже шість земельних ділянок та чотири об'єкти нерухомості — це житлові будинки та комерційний готель. Слід зазначити, що 2024-й рік став дуже вдалим для Шимонів. Саме під час повномасштабного вторгнення, в липні та листопаді, дружина Анна обзавелася спа-готелем, лазнею та житловим будинком, право власності на який задокументовано також на її батьків Ганну та Івана Лойків. 

Ціна, за якою Анна Шимон набула у власність чи збудувала СПА-готель у 2024 році, а саме 617 кв. м. за 6,7 млн гривень — це приблизно $260 за квадрат.

Від руїн до люксу: закарпатська «реінкарнація»

Колись санаторій-профілакторій «Байлово» був перлиною краю, але з 90-х років перетворився на занедбаний пустир. Ще у 2014 році місцева влада била на сполох: «горе-господар» довів заклад до руйнації, не сплачуючи навіть оренду за землю.

Десять років покинута здравниця чекала на «інвестора». І він з’явився — у липні 2024 року, під час повномасштабної війни, дружина адміністратора ТСЦ №2143 Анна Шимон реєструє на себе СПА-готель площею 617,5 м², а саме корпус 1 та корпус 2 від санаторію «Байлово».

У декларації вказана вартість нерухомості 6,8 млн грн. Це схоже на реальну ціну занедбаних стін. Але реконструкція такого об’єкта, заміна комунікацій та встановлення сучасного СПА-обладнання за ринковими цінами потребує інвестицій хоча б від 20 млн. грн. 

 

Автопарк: «Жигулі» проти СПА-готелю

Особливий інтерес викликає транспортний розділ декларації Дениса Шимона. Тут адміністратор сервісного центру демонструє свою скромність.

У листопаді 2023 року Денис Шимон задекларував право користування службовим автомобілем ВАЗ 21093 (2002 року випуску). Автівка належить Головному сервісному центру МВС.

Дружина посадовця, Анна Шимон, виявляється більш практичною. З 2016 року вона володіє Fiat Doblo (2012 року випуску). 

Магія грошей

Офіційні доходи за 2023 рік Дениса Шимона виглядають наступним чином:

• Зарплата в сервісному центрі: 360 215 грн за рік. Це приблизно 30 тис. грн. на місяць.
• Продаж майна: 870 тис. грн. (отримані від громадянки Руслани Феєр).
• Готівка: родина декларує 770 тис. грн. «під подушкою» (520 тис. у чоловіка та 250 тис. у дружини).

Окремої уваги заслуговує список банківських установ. Денис Шимон має рахунки у 18 (вісімнадцяти!) банках.

Універсальний ФОП: від еклерів до антресолей

Бізнес-портрет Анни Шимон, дружини адміністратора сервісного центру МВС, вражає своєю багатогранністю. Її основним видом діяльності є виробництво тістечок та тортів (КВЕД 10.71), але підприємиця завбачливо відкрила ще 13 додаткових напрямків. Серед них — і виробництво меблів, і будівельні роботи, що стають дуже в пригоді, коли родина починає зводити власний готель.

Саме завдяки широкому спектру КВЕДів Анна Шимон у 2023 році стала постачальником для «Лікувально-діагностичного центру» Хустської міської ради:

• Липень 2023: Постачання тумб під лікувальні пристрої.
• Листопад 2023: Монтаж підвіконня-стільниці та шаф.
• Грудень 2023: Передача шаф з антресолями для потреб лікарні.

Загальна сума угод за рік склала 21,5 тис. грн. 

Меблевий прорив кондитерки: 

У 2024 році ФОП Шимон Анна буквально «обставила» 3-й державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Закарпатській області. За рік сума замовлень зросла майже у 9 разів порівняно з 2023 роком і склала 182 520 грн.

Що продавали:

• Люкс для керівництва: Комплект меблів для службового кабінету начальника за 15 000 грн.
• Спецобладнання: Сейфи для документів (6 000 грн) та стіл диспетчера.
• Побутовий комфорт: Кухні (погонними метрами), ліжка з матрацами, приліжкові тумби та навіть табуретки.
• Офісний стандарт: Десятки шаф для одягу та папок, письмові столи та офісні стільці.

Особливо вражає «передноворічний марафон»: лише 24 грудня 2024 року з Анною Шимон уклали відразу шість контрактів на суму близько 80 тис. грн.

 

2025-й: Меблі для культури та рятувальників

Кінець 2025 року приніс Анні два контракти від управління культури Хустської міськради:

• Модульні меблі для сценічних костюмів та шафи для документів/інвентарю — 52,3 тис. грн.
• Письмові столи та книжкові шафи — 36,5 тис. грн.

Також 3-й пожежно-рятувальний загін залишився «вірним» постачальнику. Протягом року вони закупили у Анни меблів ще на 223,8 тис. грн. 

Що могло зацікавити антикорупційні органи

Ймовірною причиною перевірки декларацій Дениса Шимона став контраст між офіційними статками адміністратора МВС та реальним розмахом сімейного бізнесу, який «вибухнув» у 2024–2025 роках. Детективів зацікавило, як на фоні скромної зарплати посадовця та користування старим ВАЗ-21093, його дружина-кондитерка змогла не лише збудувати СПА-готель площею понад 600 м. кв., а й стати постачальником меблів для державних структур Хустщини, подвоївши тендерні оберти за три роки. Наявність 18 банківських рахунків у самого Дениса Шимона можливо викликали сумніви щодо легальності походження коштів. 

Читай нас у Telegram та Sends