Швейцарія обмежила діяльність «дочки» російського банку
У Швейцарії вирішили обмежити діяльність «дочки» російського «Газпромбанку» через недостатню протидію можливому відмиванню грошей. За даними органу із нагляду за фінансовим ринком FINMA, банк недостатньо ретельно перевіряв транзакції з підвищеним ризиком відмивання коштів, передає DW.
Підставою для розслідування стали дані «панамських документів» про офшори багатьох світових знаменитостей і політиків. У зв’язку з цим обмежено право банку залучати нових приватних клієнтів до подальшого розпорядження. Операції вже наявних клієнтів будуть перебувати під особливим наглядом.