Швейцария ограничила деятельность «дочки» российского банка
В Швейцарии решили ограничить деятельность «дочки» российского «Газпромбанка» из-за недостаточного противодействия возможному отмыванию денег. По данным органа по надзору за финансовым рынком FINMA, банк недостаточно тщательно проверял транзакции с повышенным риском отмывания средств, передает DW.
Основанием для расследования стали данные «панамских документов» об офшорах многих мировых знаменитостей и политиков. В связи с этим ограничено право банка привлекать новых частных клиентов к дальнейшему распоряжению. Операции уже имеющихся клиентов будут находиться под особым наблюдением.