5 ноября Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новые сведения об оффшорных счетах публичных людей из 50 стран мира. В Paradise Papers, как были названы материалы расследования, попало 120 высокопоставленных чиновников, мировых звезд и даже коронованных персон.
Как подсчитали экономисты, ежегодно в офшоры перетекает около €600 млрд. Всего в низконалоговые юрисдикции было выведено €7,9 триллионов. С помощью 19 островных государств, среди которых Мальта, остров Кука, Бермуды и другие. Как пишет ВВС:
«Многие истории сосредоточены на том, как политики, транснациональные корпорации, знаменитости и богачи используют сложные системы трастов, фондов и «компаний-однодневок», чтобы защитить свои деньги от налоговиков или скрыть собственные дела за завесой тайны. Подавляющее большинство транзакций при этом не содержит каких-либо юридических нарушений»
Украина в «Райских документах»
Фото: behance.netParadise Papers не обошлись без украинских чиновников. В документах упоминается более 10 имен украинцев, среди которых и Петр Порошенко. Для президента были созданы офшоры на Британских Виргинских островах. Об этом шла речь в предыдущем расследовании Международного консорциума «Панамские документы». Сам президент в 2016 году уверял, что использовал налоговое убежище для передачи корпорации Roshen в управление слепого траста:
«Это было полностью публичное действие. Это предприятие не получило ни одного пенса из Украины»
После публикации «Райских документов» журналисты пришли к выводу, что виргинский офшор президент Украины использовал, чтобы уйти от налогов, считает команда «Слідство.Інфо» на «Громадському»:
«Но, судя по доказательствам, полученных нами в рамках проекта «Документы из райских островов», целью создания президентского офшора могла быть все же минимизация налогов. Летом 2014 года, сразу после избрания Петра Порошенко президентом Украины, его юристы искали оффшорный остров для корпорации Roshen. В письмах к коллегам с острова Мэн они использовали термин tax purposes, что означает «налоговые цели». Новые доказательства в оффшорном деле президента дают еще больше оснований считать, что именно оптимизация налогов, а не передача в слепой траст или продажу, была целью перестройки структуры корпорации Roshen»
Свои выводы журналисты сделали на основании экспертной оценки структуры Roshen юристами. Из числа оффшорных компаний, задействованных в схеме, виргинская используется именно для налоговых целей, считают эксперты:
«Эти две компании (с юрисдикцией на Британских Виргинских островах и острове Мэн – прим.авт.) обычно используют из-за налогов. Потому что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. К примеру, здесь уплачивается обычно 0% на доходы компании. То есть, если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу какому-то инвестору, она получит немалую прибыль от продаж»
Структурирование бизнеса в низконалоговой среде для передачи активов в слепой траст не требуется, говорят юристы.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала выводы журналистов «безосновательными домыслами» и настояла, что офшоры использовались исключительно для целей трастового управления кондитерской империей президента:
«Чтобы продать корпорацию Roshen, надо было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены в Украине, а не за границей. Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления любой наличности из Украины при создании этой структуры являются безосновательными домыслами».
Такое же мнение высказали и специалисты юридической фирмы Avellum, обслуживающей Roshen.
Фото: ukranews.comПрямое нарушение закона приписывают топ-менеджеру дочерней структуры «Нафтогаза». Сергей Алексеенко, член правления «Укртрансгаза», которая занимается хранением и транспортировкой природного газа, использовал оффшорные счета Мэнской компании для вывода валюты из Украины в период действия валютных ограничений начала 2016 года. Детали сообщает «Громадське»:
«Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. По данным журналистского расследования, в схему вывода средств мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра»
Сам Алексеенко обвинения в нарушениях законов Украины отрицает. По его словам, низконалоговую компанию чиновник приобретал для долгосрочного планирования наследства, а не ведения коммерческой активности:
«Ограничения НБУ изначально заявлялись как временные, до их снятия никакой деятельности не планировалось. Анализ, который провели юристы, показал, что до снятия ограничений никаких операций делать не нужно. С момента открытия компания не вела деятельности, не открывала счетов, не получала активов»
Упоминаются в Paradise Papers и экс-чиновники времен Януковича. Серый кардинал Партии регионов Антон Пригодский с помощью мальтийского офшора покупал для себя яхту Santa Maria T стоимостью €13,2 млн. Сделка была организована с целью обойти уплату НДС за использование яхты в территориальных водах Евросоюза.
В связи с мальтийской оффшорной компанией расследование называет и бывшего вице-премьера Украины Валерия Вощевского.
Россия и райские офшоры
[caption id="attachment_43631" align="aligncenter" width="407"]
Фото: droplak.ruКак пишет Укринформ, ссылаясь на журналистское расследование, российские государственные компании использовали офшоры для инвестирования в Twitter и Facebook:
«Одна из компаний, принадлежащих Кремлю, ВТБ Банк, незаметно перечислила $191 млн в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году»
В документах также фигурируют сделки «Газпрома»:
«Подконтрольная компания Кремля – энергетический гигант «Газпром» – мощно профинансировала оффшорную компанию, которая сотрудничала с DST Global по большим инвестициям в Facebook»
В результате продажи инвестиций после выхода Facebook в 2012 году и Twitter в 2013 году на IPO, владельцы DST Global, в числе которых упоминается российский миллиардер Юрий Мильнер, получили значительные прибыли.
«Нет никаких признаков того, что Кремль получил влияние на Twitter или Facebook, или получил внутреннюю информацию о компании в результате инвестиций, связанных с Мильнером»
Что и не опровергает связи между Кремлем и влиянием на президентские выборы в США в 2016 году, сказано в расследовании.
Монаршие офшоры
[caption id="attachment_43634" align="aligncenter" width="402"]
Фото: marieclaire.ruВ «Райский» список уклонившихся от налогов попала и королева Великобритании Елизавета II. Монарх спрятала в офшорах £10 млн. Герцогство Ланкастерское, которое занимается инвестициями и фондами королевы в пределах ее частной собственности в £500 млн, размещало деньги монарха на Бермудских и Каймановых островах. Детали раскрывает ВВС:
«В этих инвестициях нет ничего незаконного, как и нет никаких свидетельств, что королева не платит налогов. Однако может возникнуть вопрос, стоит ли монарху инвестировать в офшоры. Незначительные инвестиции обнаружили в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в наживательстве на бедных. Также компании Threshers – сети британских магазинов, обанкротившейся с долгом в £17,5 млн налогов, оставив без работы 6 тысяч человек»
США и Канада
[caption id="attachment_43627" align="aligncenter" width="402"]
Фото: rbc.ruКак сообщила ВВС, министр торговли США Уилбур Росс имеет общие деловые интересы с гражданами России из окружения президента Путина. Россияне, фигурирующие в «деле Росса» из «Райских документов», находятся под санкциями Штатов.
Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон – акционеры российского «Сибура», крупнейшего энергетического холдинга страны. Компания выделяет крупные суммы на транспортировку нефти и газа, оплачивая услуги судноплавной Navigator Holdings, с которой и связан министр торговли США.
Как отмечает служба ВВС, связи между американским чиновником и российским бизнесом – еще одно подтверждение взаимодействия администрации Трампа с Россией, которую обе стороны отрицают:
«Находка еще раз поднимает вопрос о российских связях команды Дональда Трампа. Его президентство и так сопровождается обвинением в том, что Россия вступила в сговор с целью повлиять на итог прошлогодних президентских выборов в США, хоть он называет эти обвинения «фейковыми новостями»»
В целом, в Paradise Papers упоминаются 13 фигур из окружения Трампа. Кроме Уилбура Росса расследование называет госсекретаря США Рекса Тиллерсона, вице-председателя наблюдательного совета Федерального резерва Рендела Куарлеса, инвестора по недвижимости, советника и фундрайзера Трампа Томаса Баррака-младшего, гендиректора близкой к президенту компании Blackstone Group Стивена Шварцмана, советников Карла Икахна и Гэри Кохна. В их числе названы и главные политические союзники и спонсоры Республиканской партии – Джоффри Палмер, Пол Зингер, Стивен Винн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон и братья Кох.
Стивен Бронфмен, советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо, причастен к оффшорным операциям с целью неуплаты налогов в Канаде, США и Израиле. Комментирует ВВС:
«Ключевого советника канадского премьера связали с оффшорными схемами, которые могут стоить стране миллионы долларов налогов. Это грозит поставить Джастина Трюдо в неловкое положение, ведь сам премьер выступает за закрытие безналоговых оффшорных зон»
Знаменитости
[caption id="attachment_43628" align="aligncenter" width="406"]
Фото: superpride.com.brЖелающие скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов нашлись и среди звезд шоу-бизнеса, отметили журналисты расследования. В их числе прозвучали имена певицы Мадонны, актрисы Киры Найтли и солиста U2 Боно. Мадонна занималась инвестированием в медицинский центр, Найтли – в недвижимость, а музыкант Боно – в литовский торговый центр через мальтийский офшор.
***
Публикации «райских документов» продолжаются. Вероятно, мы услышим еще не одну хорошо знакомую фамилию, имя, корпорацию. Обнаружены новые связи, которые помогут пролить свет на многие закономерные и глобальные процессы. Риторика упоминаемых – отрицание, опровержение или законные аргументы «за». Другого никто и не ожидает. Вряд ли среди самых богатых людей планеты найдутся те, кто открыто скажет: «мы не хотим платить налоги и это наша привилегия, как избранных».
Правительства стран, где налоговое бремя периодически пересматривается и давит на основное и работающее население, выглядят на этом фоне особенно цинично. В их числе – Украина. Курс на деофшоризацию, который был озвучен Порошенко в 2016 году после его попадания в «Панамские списки», скорее декларативный. Будем верить, что «Райские документы» подтолкнут руководство страны перейти от слов к действиям и детенизировать украинскую экономику не только за счет борьбы с зарплатами в конвертах.
Мария Гелюх
