5 листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував нові відомості про офшорні рахунки публічних людей з 50 країн світу. В Paradise Papers, як були названі матеріали розслідування, потрапило 120 високопоставлених чиновників, світових зірок та навіть коронованих персон.
Як підрахували економісти, щорічно в офшори перетікає близько € 600 млрд. Всього в низькоподаткові юрисдикції було виведено € 7,9 трильйонів. За допомогою 19 острівних держав, серед яких Мальта, острів Кука, Бермуди та інші. Як пише ВВС:
«Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості та багатії використовують складні системи трастів, фондів і «компаній-одноденок», щоб захистити свої гроші від податківців або приховати власні справи за завісою таємниці. Переважна більшість транзакцій при цьому не містить будь-яких юридичних порушень»
Україна в «Райських документах»
Фото: behance.netParadise Papers не обійшлися без українських чиновників. У документах згадується понад 10 імен українців, серед яких і Петро Порошенко. Для президента було створено офшори на Британських Віргінських островах. Про це йшла мова в попередньому розслідуванні Міжнародного консорціуму «Панамські документи». Сам президент в 2016 році запевняв, що використовував податковий притулок для передачі корпорації Roshen в управління сліпого трасту:
«Це була повністю публічна дія. Це підприємство не отримало жодного пенса з України»
Після публікації «Райських документів» журналісти прийшли до висновку, що віргінський офшор президент України використовував, щоб піти від податків, вважає команда «Слідство.Інфо» на «Громадському»:
«Судячи з доказів, отриманих нами в рамках проекту «Документи з райських островів», метою створення президентського офшору могла бути все ж мінімізація податків. Влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка президентом України, його юристи шукали офшорний острів для корпорації Roshen. У листах до колег з острова Мен вони використовували термін tax purposes, що означає «податкові цілі». Нові докази в офшорній справі президента дають ще більше підстав вважати, що саме оптимізація податків, а не передача до сліпого трасту або продаж, була метою перебудови структури корпорації Roshen»
Свої висновки журналісти зробили на підставі експертної оцінки структури Roshen юристами. З числа офшорних компаній, задіяних у схемі, віргінська використовується саме для податкових цілей, вважають експерти:
«Ці дві компанії (з юрисдикцією на Британських Віргінських островах і острові Мен - прим.авт.) зазвичай використовують через податки. Тому що у них є ліберальне законодавство з оподаткування. Наприклад, тут сплачується зазвичай 0% на доходи компанії. Тобто, якщо ця компанія продасть кіпрську компанію з усім тим, що знизу якомусь інвестору, вона отримає чималий прибуток від продажів»
Структурування бізнесу в низькоподатковому середовищі для передачі активів до сліпого трасту не потрібно, кажуть юристи.
Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко назвала висновки журналістів «безпідставними вигадками» і наполягла, що офшори використовувалися виключно для цілей трастового управління кондитерської імперією президента:
«Щоб продати корпорацію Roshen, треба було створити міжнародну холдингову структуру. Ця структура була налаштована на те, щоб уникнути подвійного оподаткування, щоб всі податки повністю були сплачені в Україні, а не за кордоном. Будь-які заяви про порушення валютного законодавства або перерахування будь-якої готівки з України при створенні цієї структури є безпідставними вигадками».
Таку ж думку висловили і фахівці юридичної фірми Avellum, яка обслуговує Roshen.
Фото: ukranews.comПряме порушення закону приписують топ-менеджеру дочірньої структури «Нафтогазу». Сергій Алексєєнко, член правління «Укртрансгазу», яка займається зберіганням і транспортуванням природного газу, використовував офшорні рахунки Менської компанії для виведення валюти з України в період дії валютних обмежень на початку 2016 року. Деталі повідомляє «Громадське»:
«Мова йде про компанію Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців. За даними журналістського розслідування, в схему виведення коштів міг бути притягнутий Альфа-Банк, а рахунок для фонду Алексєєнко вирішили відкрити в Банку Кіпру»
Сам Алексєєнко звинувачення в порушеннях законів України заперечує. За його словами, низькоподаткову компанію чиновник набував для довгострокового планування спадщини, а не для ведення комерційної активності:
«Обмеження НБУ спочатку заявлялися як тимчасові, до їх зняття ніякої діяльності не планувалося. Аналіз, який провели юристи, показав, що до зняття обмежень ніяких операцій робити не потрібно. З моменту відкриття компанія не вела діяльності, не відкривала рахунків, не отримувала активів»
Згадуються в Paradise Papers і екс-чиновники часів Януковича. Сірий кардинал Партії регіонів Антон Пригодський за допомогою мальтійського офшору купував для себе яхту Santa Maria T вартістю € 13,2 млн. Угода була організована з метою обійти сплату ПДВ за використання яхти в територіальних водах Євросоюзу.
У зв'язках з мальтійською офшорною компанією розслідування називає і колишнього віце-прем'єра України Валерія Вощевського.
Росія та райські офшори
[caption id="attachment_43631" align="aligncenter" width="405"]
Фото: droplak.ruЯк пише Укрінформ, посилаючись на журналістське розслідування, російські державні компанії використовували офшори для інвестування в Twitter та Facebook:
«Одна з компаній, що належать Кремлю, ВТБ Банк, непомітно перерахувала $ 191 млн в інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці гроші для придбання великої частки в Twitter в 2011 році»
У документах також фігурують угоди «Газпрому»:
«Підконтрольна компанія Кремля – енергетичний гігант «Газпром» - потужно профінансувала офшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global по великих інвестиціях у Facebook»
В результаті продажу інвестицій після виходу Facebook в 2012 році і Twitter в 2013 році на IPO, власники DST Global, в числі яких згадується російський мільярдер Юрій Мільнер, отримали значні прибутки.
«Немає ніяких ознак того, що Кремль отримав вплив на Twitter або Facebook, або отримав внутрішню інформацію про компанію в результаті інвестицій, пов'язаних з Мільнером»
Що й не спростовує зв'язку між Кремлем і впливом на президентські вибори в США в 2016 році, сказано у розслідуванні.
Монарші офшори
[caption id="attachment_43634" align="aligncenter" width="404"]
Фото: marieclaire.ruУ «Райський» список тих, хто ухиляється від податків потрапила і королева Великобританії Єлизавета II. Монарх сховала в офшорах £ 10 млн. Герцогство Ланкастерське, яке займається інвестиціями і фондами королеви в межах її приватної власності в £ 500 млн, розміщувало гроші монарха на Бермудських та Кайманових островах. Деталі розкриває ВВС:
«У цих інвестиціях немає нічого незаконного, як і немає ніяких свідоцтв, що королева не платить податків. Однак може виникнути питання, чи варто монарху інвестувати в офшори. Незначні інвестиції виявили в лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували в наживі на бідних. Також компанії Threshers – мережі британських магазинів, що збанкрутувала з боргом в £ 17,5 млн податків, залишивши без роботи 6 тисяч осіб»
США і Канада
[caption id="attachment_43627" align="aligncenter" width="402"]
Фото: rbc.ruЯк повідомила ВВС, міністр торгівлі США Уілбур Росс має спільні ділові інтереси з громадянами Росії з оточення президента Путіна. Росіяни, які фігурують в «справі Росса» з «Райських документів», знаходяться під санкціями Штатів.
Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон – акціонери російського «Сибура», одного з найбільших енергетичних холдингів країни. Компанія виділяє великі суми на транспортування нафти і газу, оплачуючи послуги судноплавної Navigator Holdings, з якою і пов'язаний міністр торгівлі США.
Як зазначає служба ВВС, зв'язок між американським чиновником та російським бізнесом – ще одне підтвердження взаємодії адміністрації Трампа з Росією, яку обидві сторони заперечують:
«Знахідка ще раз піднімає питання про російські зв'язки команди Дональда Трампа. Його президентство і так супроводжується звинуваченням в тому, що Росія вступила в змову з метою вплинути на підсумок торішніх президентських виборів в США, хоч він називає ці звинувачення «фейковими новинами»»
В цілому, в Paradise Papers згадуються 13 фігур з оточення Трампа. Крім Уілбура Росса розслідування називає держсекретаря США Рекса Тіллерсона, віце-голову наглядової ради Федерального резерву Рендела Куарлеса, інвестора по нерухомості, радника і фундрайзера Трампа Томаса Баррака-молодшого, гендиректора близької до президента компанії Blackstone Group Стівена Шварцмана, радників Карла Ікахна і Гері Кохна. У їх числі названі і головні політичні союзники та спонсори Республіканської партії – Джоффрі Палмер, Пол Зінгер, Стівен Вінн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон і брати Кох.
Стівен Бронфмен, радник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, причетний до офшорних операцій з метою несплати податків в Канаді, США та Ізраїлі. Коментує ВВС:
«Ключового радника канадського прем'єра пов'язали з офшорними схемами, які можуть коштувати країні мільйони доларів податків. Це загрожує поставити Джастіна Трюдо в незручне становище, адже сам прем'єр виступає за закриття безподаткових офшорних зон»
Знаменитості
[caption id="attachment_43628" align="aligncenter" width="404"]
Фото: superpride.com.brБажаючі приховати доходи і ухилитися від сплати податків знайшлися і серед зірок шоу-бізнесу, відзначили журналісти розслідування. У їх числі прозвучали імена співачки Мадонни, актриси Кіри Найтлі та соліста U2 Боно. Мадонна займалася інвестуванням в медичний центр, Найтлі – в нерухомість, а музикант Боно – в литовський торговий центр через мальтійський офшор.
***
Публікації «Райських документів» тривають. Ймовірно, ми почуємо ще не одне добре знайоме прізвище, ім'я, корпорацію. Виявлено нові зв'язки, які допоможуть пролити світло на багато закономірних та глобальних процесів. Риторика згадуваних – заперечення, спростування або законні аргументи «за». Іншого ніхто і не чекає. Навряд чи серед найбагатших людей планети знайдуться ті, хто відкрито скаже: «ми не хочемо платити податки і це наш привілей, як обраних».
Уряди країн, де податковий тягар періодично переглядається і тисне на основне та працююче населення, виглядають на цьому тлі особливо цинічно. У їх числі – Україна. Курс на деофшоризацію, який був озвучений Порошенко в 2016 році після його потрапляння в «Панамські списки», скоріше декларативний. Будемо вірити, що «Райські документи» підштовхнуть керівництво країни перейти від слів до дій і детінізувати українську економіку не тільки за рахунок боротьби із зарплатами в конвертах.
Марія Гелюх
