Арештовані товарні знаки «Альфа-груп» передали до АРМА: деталі
Арештовані товарні знаки вартістю 2 млрд грн, які належать кіпрській компанії, пов'язаної з російським олігархом, передали АРМА. За даними ЕП, йдеться про товарні знаки «Альфа-груп».
Про це заявили в Бюро економічної безпеки.
«Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті. Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх», - заявляє БЕБ.
За даними ЕП, йдеться про «Альфа-груп», співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.
«Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у рф, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн», - додали в БЕБ.
Раніше ми писали, що Нацбанк заборонив набуття російським бізнесменом Андрієм Косоговим істотної участі в АТ «Альфа-Банк» проти якого введені санкції.
Також нагадаємо, що співвласник Альфа-Банку Михайло Фрідман надіслав листа регуляторним органам Князівства Монако з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако, щоб перерахувати банку $1 млрд.