АРМА шукає активи голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Рудого

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) шукає активи голови української Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Рудого Івана Тарасовича.

За інформацією UA.News, у рамках кримінального провадження № 62024000000000286 АРМА отримало звернення від правоохороних органів щодо необхідності виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт.

АРМА цікавлять відомості про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента. Також цікавить інформація про цінні папери та інші активи на рахунках, пов'язаних із Рудим.

Нагадаємо, що у січні 2024 року НАЗК виявило у діях Рудого ознаки корупції на посаді керівника КРАІЛ.

Раніше 18 грудня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали Рудого за підозрою у сприянні роботі російського онлайн-казино Pin-Up в Україні та незаконному зберіганні наркотиків. Під час обшуків у керівника КРАІЛ правоохоронці виявили та вилучили кокаїн у великій кількості.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КРАІЛ, який очолює Рудий, видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет Pin-Up, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли рф.

19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він залишатиметься під вартою принаймні до 4 лютого.

8 січня співробітники ДБР затримали Ігоря Зотька. У повідомленнях Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора про затримання йшлось про те, що підозрюваний не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал компанії «Укр гейм технолоджі», яка є власником бренду Pin-Up в Україні.

11 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для власника онлайн-казино Pin-Up - Ігор Зотько залишиться під вартою на період досудового розслідування. Власника онлайн-казино підозрюють у зв'язках з рф і пособництві агресору.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.