АРМА за два тижні вересня розшукала сотні активів на мільярди гривень

За перші два тижні вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало 355 об’єктів нерухомості, 195 транспортних засобів, грошові кошти на понад 5,2 млрд грн, корпоративні права на 877,8 млн грн, цінні папери на 240,7 млн грн та 37 одиниць зброї, повідомляє сайт АРМА.

За кордоном у цей період виявлено 13 об’єктів нерухомості, 3 транспортні засоби, корпоративні права на 207 тис. грн та грошові кошти на понад 1 млн грн.

«Надійшло 654 запити щодо розшуку активів, з них 433 від Міністерства юстиції щодо підсанкційних осіб, 9 від іноземних компетентних органів та від правоохоронців щодо злочинних і необґрунтованих активів», – зазначили в агентстві.

Серед кейсів – розшук активів у справі злочинної групи, підозрюваної у шахрайстві та відмиванні коштів через лізинг та купівлю-продаж елітних авто на себе та довірених осіб. Інформацію про знайдені активи передано до компетентних органів України та іноземних юрисдикцій для арешту та передачі в управління АРМА.

Нагадаємо, САП розпочала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА. 

Також НАБУ готує підозру топ-посадовцям АРМА.