БЕБ повідомив про підозру головному бухгалтеру компанії Костянтина Жеваго
БЕБ повідомив про підозру головному бухгалтеру компанії Костянтина Жеваго ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», яка входить у Ferrexpo. Ухиляння від сплати податків на 2 мільярди гривень. Підозра як би не обшук, але і тут знайдеться багато людей які розкажуть, що це показуха і піар. Це не так, і я вам це зараз доведу.
Справа навіть не в тому, що там досить зрозуміла схема з ухиляння від сплати ренти. А в тому, що сам Жеваго діяльність українських правоохоронців проти себе показухою не вважає. А вважає навпаки. І готується захищатись від екстрадиції в Україну, причому готується дуже активно.
Відповідаю навіть публічно.
Костянтин Жеваго злодій. І не просто злодій, а досить зухвалий злодій. Наприклад, тому що всупереч категоричній забороні своїх адвокатів відвідувати Францію, Жеваго не утримався від того аби не з’їздити потусоватися в Куршавель. Ну точніш злітати, а потім з’їздити. І саме тому зараз він сидить у Франції під заставою в мільйон євро. Не так вже й багато для нього, можете і чухнути в багажнику кудись через французький кордон.
Обидві кримінальні справи проти Жеваго, і справа БЕБ по ПГЗК і та за якою його намагалися заарештувати у Куршавелі по розкраданню коштів його банку «Фінанси та Кредит», це реальні справи, і їх розслідування не пов’язано з політичною позицією Жеваго. Наприклад, тому що розслідування по банку Жеваго «Фінанси та Кредит» почалося ще за часів Порошенка у 2016. У 2017 менеджер банку вперше був оголошений у міжнародний розшук Інтерполом. Справа, яку розслідують в БЕБ, також стоється декількох епізодів які сталися за часів минулої влади. А частина епізодів вже за часів нової.
Насправді, Жеваго обрав таку ж стратегію захисту у суді, яку обрав і його колишній підлеглий та помічник екс-голова НБУ Кирило Шевченко.
Схема яку використовував у банку Фінанси та Кредит(далі Фінік) Жеваго це дуже відома «схема з Майнл-банком». Ця схема була реалізована у Фініку за часів, коли першим заступником голови правління у Фініку був Кирило Шевченко. Потім Кирило Шевченко зі своїми друзями організували таку саму схему вже у власному банку «Терра». Схема зухвала та проста як двері.
Офшорка організаторів брала кредит з у банку Мейнл в Австрії під заставу коштів українського банку- Фініку чи Терри. Звісно з відома наглядової ради українського банку, його власників та менеджерів, як організаторів схеми. Сума на коррахунку банку в той момент ставала обтяженою. Так як в українській юрисдикції договір кредиту ніколи не показували, то гроші враховувалися як такі, що належать українському банку. По факту вони вже були заставою австрійського банку Мейнл. У випадку чого офшор казав Мейнлу, що по кредиту платити не буде, і застава відправлялась у Мейнл. Схема була повністю автоматичною, бували приклади коли Мейнл списував кошти навіть після введення тимчасової адміністрації від НБУ у банк і визнання його неплатоспроможним. Гроші за заставу опинялися у Мейнла, гроші по кредиту на офшорці залишалися у власників українського банку.
Для самого Мейнл банку це закінчилось тим, що в нього Європейський Центробанк забрав ліцензію, а менеджмент банку опинився під слідством. В цьому була величезна заслуга НБУ, який пояснював ЄЦБ в чому проблема з Мейнл банком. Для українських організаторів все закінчилося тим, що вони сталі багатші на десятки мільйонів доларів.
Справу по Терра-банку розвалили друзі Кирила Шевченка у прокуратурі, правда вже за гроші з виведені з Укргазу. Справа по Фінікам не розвалилась, бо суми були більші. Ну і тому, що Жеваго не збирався бути головою НБУ і, як я вже казав, є зухвалим злочинцем. Ну є справа і є, це ж не проблема, думав Жеваго.
Зараз і Кирило Шевченко і Костянтин Жеваго будуть розповідати європейській Феміді, що ці справи то політичне переслідування, тому екстрадувати їх обох в Україну не треба. Жеваго буде вказувати також на справу по ухилянню від сплати ренти його комбінатами це продовження політичної помсти.
Це все фігня.
Тут немає ніяких політичних мотивів і згадувати пропозицію Зеленського подзвонити Жеваго в Офіс, стосовно ситуації навколо заводу Жеваго КРАЗ у 2020 році, згадувати не варто. Це маніпуляція на користь Жеваго. Бо зараз КРАЗ вже переданий під керівництво Міністерства Оборони України. Через те що тягачі КРАЗ дуже важливі для ЗСУ, а від видатного керівництва Жеваго КРАЗ перебував у фактичному банкрутстві РОКАМИ, в кінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення конвеєр КРАЗу стояв.
Тому пану Жеваго я можу передати, що його план розповідати про політичне переслідування марний.
А працівникам БЕБ та ДБР я бажаю успіхів в поверненні українських грошей у бюджет.
Матеріал опубліковано мовою оригіналу. Джерело: Facebook.