БЕБ веде розслідування схем з ухилення від сплати податків через фірму, пов’язану з Рабіновичем

Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує велику схему ухилення від сплати податків та легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млн гривень із використанням криптовалюти.

За даними кримінального провадження №72022140000000014 (ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК), група осіб організувала схему через «конвертаційні центри», переміщення коштів між Україною та країнами ЄС, а також надання послуг реальному бізнесу для мінімізації податків. Для цього використовували реквізити фіктивних підприємств, проводили безтоварні операції та легалізовували кошти.

Одним із ключових епізодів стала діяльність ТОВ «Агрохім Технолоджі» (42531014). У лютому 2021 року компанія зареєструвала податкові накладні на постачання органічного добрива «Біочар-Фод» низці агрофірм на загальну суму 118 млн грн за 2,15 тис. тонн товару. При цьому «Агрохім Технолоджі» фактично придбала лише 935 тонн на 51,4 млн грн, що робило неможливим реалізацію заявленого обсягу і призвело до штучного завищення податкового кредиту.

Через це агрофірми – ТОВ «Агрофірма Україна», ТОВ «Злагода», ТОВ «Дружбокраянське», Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна», ТОВ «Агрофірма Вісла» та інші – не сплатили до бюджету 10,13 млн грн ПДВ за лютий 2021 року.

Також розслідування виявило ширшу мережу для легалізації коштів. Через ТОВ «Фінансова компанія Центрофінанс» та понад 30 підконтрольних компаній, зокрема ПП «Климтранс Плюс», ТОВ «ФК Вап-Капітал», ТОВ «Фуджи-Корпорейтед», здійснювалися конвертація безготівкових коштів у готівку чи криптовалюту, фіктивне документальне підтвердження операцій та мінімізація податків. Для цього використовували електронні платіжні системи MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash і MOSST Reader, а готівка оберталася через пункти обміну валют, зокрема під брендом Fortex Exchange.

ТОВ «Агрохім Технолоджі» зареєстровано у Львові на громадянина Узбекістану Рахімова Санджара Хуррамовича. Попередні власники компанії включають Валентина Шепотька та Віталія Грицаєнка з дружиною Аліною, який раніше був засновником асоціації «Українсько-ізраїльска торгова палата», а до нього цю посаду обіймав нардеп-втікач Вадим Рабінович.

Екстрадиція колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який підозрюється у державній зраді, поки що неможлива.