БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн гривень на добу

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили мережу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі, а їх добовий обіг міг сягати 5 млн гривень оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Підозрювані налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Також вони допомогали із легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор - перераховували їх на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT, та здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів, які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.

Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. На кожному рахунку протягом місяця акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.

З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів, а за добу обробити до 5 млн гривень оборотних безготівкових коштів.

Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.

Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Під час обшуків вилучили близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.


Нагадаємо, в рамках детінізації ринку електроніки за 2024 рік ритейлери відшкодували понад 55,5 млн грн завданих державному бюджету збитків.

А нещодавно Київський районний суд Полтави наклав арешт на майно та 43,8 млн грн на рахунках підприємства, яке брало участь у розкраданні коштів міськради Полтави. Його керівника взяли під варту.