БЕБ завершило розслідування справи підсанкційного «короля обналу» Стрелковського

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо керівників компаній, які надавали послуги з ухилення від сплати податків та легалізації кримінальних коштів великим мережам роздрібної торгівлі. Координував злочинну діяльність підсанкційний «король обналу», який перебуває за кордоном.

Про це пише БЕБ, не вказуючи особу «короля», але за даними ЗМІ йдеться про Вʼячеслава Стрелковського. Встановлено, що службові особи згадуваних підприємств впродовж тривалого часу занижували податок на додану вартість, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах  - понад 764 мільйони гривень. 

Директорам трьох компаній вже повідомлено про підозри. Їм обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти скеровано до суду.

За даними slidstvo.info, В'ячеслав Стрелковський, якого у медіа називають «королем обналу» та бенефіціаром податкових «скруток» у Києві, починаючи з 2014 року, неодноразово перетинав адмінкордон між Херсонською областю та нині анексованим Кримом. Також з півострова неодноразово літав до рф. В'ячеслав Стрілковський, як стверджують журналісти, є громадянином росії. Паспорт тримав у 2015 році в окупованому Криму.

Зокрема, будинок у селі Хотів, де проживали помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко, її чоловік – Олександр Гогілашвілі та очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, належить Діані Стрелковській. Вона – колишня дружина Вʼячеслава Стрелковського.

Тим часом детективи Бюро економічної безпеки України провели успішну операцію з ліквідації потужного конвертаційного центру на Київщині. 

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки наклало арешт на контрольоване підсанкційним олігархом Костянтина Жеваго активи. Йдеться про комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі Києва, а також на 291 млн грн на банківських рахунках товариства.

Також ми вже повідомляли, що Бюро економічної безпеки повідомило про підозру 8 чиновникам та підприємцям, яким інкримінують розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для армії.