Медіа UA.NEWS продовжує знайомити читачів із ключовими претендентами на пост директора Бюро економічної безпеки — органу, який стоїть на варті боротьби з економічною злочинністю. Минулого разу ми проаналізували першу десятку кандидатів, а сьогодні розповідаємо, що відомо про наступних 10 осіб, яких комісія відібрала для участі в конкурсі на пост глави БЕБ.
У нашому списку — працівники державного сектору, правоохоронних органів, прокуратури та бізнесу. У деяких кандидатів ми відшукали значну кількість престижної нерухомості із заниженою вартістю, велику кількість активів, оформлених на родичів, солідні готівкові заощадження сумнівного походження, участь у скандалах та зв’язки з олігархами. Деталі про кожного кандидата — читайте далі у нашому матеріалі.
Джан Раджамі Мохаммадович
У 2015 році очолив Управління аналітики та обробки інформації (так звана фінансова розвідка) Національного антикорупційного бюро України. Восени 2024 року припинив роботу в НАБУ, про що свідчить подана декларація. До НАБУ Раджамі Джан працював на посаді заступника керівника управління аналізу ризиків Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу. У Держфінмоніторингу відповідав за збір, обробку та аналіз інформації щодо фінансових операцій та їх учасників на предмет їх відношення до відмивання доходів та фінансування тероризму, розробку заходів попередження та протидії вказаним злочинам.
Як свідчить декларація посадовця, за 10 місяців 2024 року він заробив у НАБУ 1,7 млн гривень (близько 172 тис гривень на місяць).
Його дружина має посвідку на проживання в Австрії та з їх спільним сином проживала у квартирі в Австрії, яка належить іноземному громадянину.
На Раджамі не оформлено жодного нерухомого майна, лише дві автівки: Seat Leon 2006 року випуску, яку Джан Раджамі придбав в 2007 році, а також MAZDA CX-5 2021 року випуску, яку посадовець придбав в 2022 році за майже 950 тисяч гривень.
Також у екс-посадовця НАБУ є готівкові заощадження - 65 тисяч гривень, 1000 злотих, 6 тисяч євро, 5000 доларів. На його банківських рахунках розміщено близько 70 тисяч гривень та 138 євро і 3 долара. На рахунках дружини - понад 5 тисяч доларів, понад 25 тисяч гривень, понад 80 євро і 244 злотих. Також у Раджамі Джана 1 січня 2024 року була відкрита кредитна лінія в Ощадбанку, а у лютому 2022 році за кілька днів до повномасштабного вторгнення рф був відкритий кредит в Ощаді в розмірі 401 тис грн - ймовірно, для покупки автомобіля MAZDA CX-5, оскільки дата покупки машини збігається із датою отримання кредиту.
На дружину теж не зареєстровано жодного майна. Однак на її матір оформлена певна нерухомість. Ми також знайшли помилки (чи навмисні вони?) у датах оформлення майна. Так згідно з декларацією Раджамі за 2024 рік (перед звільненням з НАБУ), матір його дружини володіла квартирою у Києві площею 49,5 кв м, дата набуття права 01.01.2016. Тоді як у декларації за 2016 рік, коли нібито була набута ця квартира, вказано, що квартира була оформлена на матір дружини 01.01.2015 року. Також матір дружини екс-правцівника НАБУ у 2017 році оформила нежитлове приміщення у Києві площею 2,4 кв м. Крім того, матір, батько дружини Раджамі спільно володіють кожен по ⅓ частки квартини у Кривому Розі площею 69,4 кв м, придбаній в 2006 році.
У матері Раджамі Джана є квартира в Білій Церкві площею 12 кв м, оформлена в 2001 році. В останній декларації посадовця НАБУ вказано, що квартира належить матері Раджамі, тоді як в його декларації за 2016 рік було зазначено, що матір володіє 50% цієї квартири.
З декларацій відомо, що у 2016 році після декрету почала працювати у Міністерстві фінансів України, на посадах головного економіста-фінансиста, а потім головного спеціаліста. Завершила роботу в Мінфіні в грудні 2022 року. У декларації за 2022 рік вказала наявність посвідки на проживання в Австрії.
Дубовик Віктор Вікторович
Віктор Дубовик очолював Офіс протидії рейдерству з 2020 по 2024 рік. Однак декларацію перед звільненням з цієї посади він не подав. До Офісу протидії рейдерству в 2019 році почав працювати на посаді Заступника директора департаменту - начальник Управління розгляду звернень та скарг у сфері держаної реєстрації Департаменту нотаріату та державної реєстрації при Мін’юсті. Відомо, що батько кандидата на пост голови Бюро економічної безпеки теж Віктор Дубовик був заступником міністра внутрішніх справ у 2013-2014 роках Віталія Захарченка, який з лютого 2014 року переховувався від розшуку СБУ в Росії.
Є членом Національної асоціації адвокатів України та ВГО Асоціація правників України. У 2018 році купив цінні папери Мінфіну вартістю 1 385 400 грн. Також у 2018 році вказував, що є бенефіціаром компанії ІНВЕСТ АГРО ГРУП. В тому ж році отримував зарплату від ТОВ "ЮК "ВОЛХВ". Наразі бенефіціаром і засновником ІНВЕСТ АГРО ГРУП вказаний НАВАЛЬНЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ. Він також значиться як бенефіціар і учасник ТОВ "ЮК"ВОЛХВ". Дубовик, ймовірно позбавився корпоративних прав на ІНВЕСТ АГРО ГРУП у 2020 році і тоді бенефіціаром став Навальнєв - людина з таким ПІБ вела також адвокатську діяльність.
У 2023 році на посаді голови Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик заробив майже 885 тисяч гривень. Також задекларував солідні готівкові заощадження поза банками - 17 тисяч доларів та 1,02 мільйона гривень.
Віктор Дубовик спільно з колишньою дружиною Аліною Пакуш (у шлюбі Дубовик) з 15 травня 2014 року володіє будинком в Донецьку площею 285,9 кв м. Якщо цей будинок був придбаний, а не отриманий в спадщину, цікаво, що мотивувало купувати таку коштовну нерухомість на Донбасі в розпал бойових дій?
Також Дубовику з 26.12.2023 року належать три земельні ділянки в Хотянівці під Києвом. А саме 16,6% земельної ділянки площею 18 соток (грошова оцінка 144,5 тис грн). Ще одна земельна ділянка в Хотянівці площею 6,4 сотки (грошова оцінка 51 715 грн). І третя ділянка площею 7,4 сотки (грошова оцінка 59 308 грн). Цікаво, що вартість цих ділянок в декларації Дубовика суттєво занижена. Ми проаналізували оголошення на сайтах нерухомості і дізналась, що подібні земельні ділянки коштують від 1300$ за сотку, тобто земля 7,4 сотки в Хотянівці вартувала б Дубовику близько 9 тисяч доларів, а не близько 1500 доларів, як вказано в декларації.
Крім того Дубовик володіє 16.6 % дачного будинку в Хотянівці площею 245,9 кв м, дім оформлений на чиновника в той же день, що і земельні ділянки 26.12.2023 року. В цей же день Дубовик оформив на себе ще один дачний будинок в Хотянівці площею 257,4 кв м. У Хотянівці також розташований недобудований дачний будинок площею 146,5 м кв, який знаходиться у спільній власності Віктора та його екс-дружини Аліни. Цікаво, що мешкає там нова дружина чиновника, як свідчить декларація.
У 2009 році посадовець оформив землю в Донецьку площею 10 соток.
Колишня дружина чиновника працювала в Господарському суді Києва. Нова дружина в 2023 році працювала в Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана, а також у Warsaw School of Economics.
У 2019 році нова дружина Віктора Дубовика придбала коштовний автомобіль MERCEDES-BENZ E 220C 2017 року випуску - більше автомобілів у родини не задекларовано.
Калатур Максим Васильович
Максим Калатур працював у правоохоронних органах, зокрема і у Бюро економічної безпеки на посаді керівника управління у 2024 році. Відомо, що в 2016 році він працював в Нацполіції на посаді старшого інспектора з особливих доручень. У 2020 - старший оперуповноважений Нацполіції. У 2021 - начальник управління в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області. В 2022 - заступник начальника ГУНП в Сумській області.
Мешкає у квартирі екс-дружини в Києві, придбаній в квітні 2023 року, площею 105 квадратів. За даними ЗМІ, ринкова ціна такої квартири понад 5,4 млн грн. Жодного іншого майна, зокрема, автівки, не декларує. Хоча в минулих деклараціях вказував такі машини як Kia Optima 2013 року випуску, а потім Volkswagen Tiguan 2014 року випуску.
За 11 місяців 2024 року Максим Калатур заробив у ГУНП в Сумській області 926 тисяч гривень. В Бюро економічної безпеки отримав 374 тис гривень. Ще 39 тисяч заробив в Сумській філії Харківського Національного університету внутрішніх справ, де він є професором.
В декларації за 11 місяців 2024 року декларує солідні суми готівкових заощаджень: 35 тисяч доларів, 20 тисяч євро та півмільйона гривень. Цікаво, що в першій декларації за 2016 рік Максим Калатур не вказує жодних готівкових заощаджень - лише те, що його дружина позичила комусь 250 тисяч гривень.
Примітно, що людина з таким же ПІБ як у екс-дружини Максима Калатура значиться як голова Первинної партійної організації "ЖЕК-303" Деснянської районної в місті Києві організації Партії Регіонів.
Ковчі Аттіла Ласлович
Працював в органах прокуратури. Брав участь у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки в 2021 році і навіть дійшов до фіналу разом з Вадимом Мельником та Василем Горбалем. Але прем’єр-міністр затвердив на цю посаду тоді Мельника. Останнє місце роботи станом на 2023 рік - прокурор Офісу Генерального прокурора України. Ми також знайшли публікацію у ЗМІ про Аттілу Ковчі, приурочену до конкурсу на пост глави БЕБ, яка може містити ознаки замовності.
Фото: mind.ua
Людина з таким же ПІБ працювала в Українському інституті експертизи сортів рослин на посаді Завідувача відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав щонайменше в 2016, 2017 та 2019 роках. З 2012 по 2016 рік на нього міг бути зареєстрований ФОП за такими кведами: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 02.20 Лісозаготівлі, 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво, 69.10 Діяльність у сфері права. В декларації за 2015 рік вказав
Зареєстрований у квартирі площею 106.90 квадратів у місті Тернопіль, яка була оформлена на його дружину, доньку та сина в 2010 році. З 2019 року орендує квартиру в Києві площею 62.90 кв м. На іншу доньку в 2016 році було оформлено будинок та земельна ділянка в селі під Києвом. Будинок площею 65.90 кв м, а ділянка - 25 соток. На дружину з 2019 року оформлені житловий будинок та дві земельні ділянки у місті Борщів на Тернопільщині, площа будинку - 101,7 квадратів, ділянок - 10 і 15,75 соток. Цікаво, що грошова оцінка однієї із ділянок в десятки разів занижена і складає всього 2215 гривень.
У 2023 році родина почала їздити на автівці FORD FUSION 2016 року випуску, який оформлений на іншу особу - Савка Надія Зіновіївна.
Відомо, що в 2023 році Аттіла заробив в прокуратурі 1,1 млн гривень. Його дружина теж працює в Генпрокуратурі щонайменше з 2015 року та заробила там за 2023 рік 1,088 млн гривень. До цього працювала на посаді старшого прокурора прокуратури Тернопільської області. Цікаво, що і син подружжя, як і батьки, працює у прокуратурі, а саме на посаді головного спеціаліста відділу документального забезпечення у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони центрального регіону, в 2023 році заробив там 289,5 тис гривень.
Родина декларує готівкові заощадження в розмірі 330 тис гривень (на Атіллі), та понад 33 тисячі гривень на рахунках його дружини.
Маштабей Сергій Валентинович
Працює на посаді головного спеціаліста відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури. Брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ і дійшов до фіналу. За підсумками конкурсу навіть звертався до суду через ймовірні порушення: Маштабей за результатами тестування опинився у трійці найкращих, але після співбесіди не набрав жодного балу від членів комісії - на його думку, співбесіди з кандидатами пройшли з порушеннями. Відомо, що в 2021 році відбір керівника БЕБ здійснювала комісія без участі міжнародних експертів, а майбутнім керівником ще до завершення конкурсу називали Вадима Мельника. Також Сергій Маштабей подавався на посаду директора ДП «ІСС» та директора НАБУ.
Відомо, що Сергій з 2019 року працював в Мінінфраструктури на посаді експерта експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті Директорату цифрової інфраструктури на транспорті. У 2022 році - в.о начальника Управління цифрового розвитку та поштового зв’язку, головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті Управління цифрового розвитку та поштового зв’язку. В 2023 році - головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті Управління цифрового розвитку та поштового зв’язку в Мінінфраструктури. На своїй посаді в 2023 році заробив 496 тисяч гривень.
Згідно з декларацією за 2023 рік, з 2022 року володіє житловим будинком площею 13,4 кв м у Києві, з 2017 - має будинок у Києві площею 180,3 квадрати, а також земельною ділянкою у Києві площею 5 соток, набутою в 2009 році. На його дружину оформлено дві земельні ділянки у Ворзелі під Києвом кожна площею 7,5 соток (обидві оформлені з 2009 року), половина житлового будинку у Ворзелі площею 79 квадратів (з 2003 року) та гараж у Києві площею 40 квадратів (з 1988 року). Також на дружину оформлений недобудований будинок у Ворзелі площею 258 квадратів (з 2009 року).
Сергій їздить на автомобілі Honda CR-V 2005 року випуску (власність з 2005 року).
Також родина володіє коштовними приватизаційними ваучерами. На Сергія оформлено 3 ваучера вартістю понад 1 мільйон гривень (оформлені у 1995, 2002 та 2005 роках). На дружину 1 ваучер вартістю понад 1 мільйон гривень, оформлений в 1996 році.
Дружина працює в Секретаріаті Кабміну в Управлінні адміністративних будинків господарсько-фінансового департаменту. В 2023 році заробила 208 тисяч гривень.
Омаров Аміл Азад огли
Є керівником Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, до цього працював на посаді першого заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області.
За даними ЗМІ, він вів справу про пожежу на харківській фабриці “Хартрон”, жертвами якої стали вісім людей і чомусь головні фігуранти отримали умовні терміни. Було вказано, що на території Хартрону родина Омарових володіє одним із підприємств. Також за інформацією у медіа, в 2016 році ректор університету радіоелектроніки Едуард Рубін звинувачував Омарова у втручанні у справи вишу після усунення його родича.
На Омарова записаний житловий будинок у Харкові площею 56,30 квадратів (з 2007 року). На його батька - Квартира в Харкові площею 134,3 квадратів (оформлено з 2018 року). На батька також записана автівка Toyota Camry 2017 року випуску (оформлено з 2017 року).
У 2023 році Аміл Азад огли заробив у прокуратурі 1,3 млн гривень. Також він викладав у Харківському університеті Каразіна на кафедрі кримінально-правових дисциплін, де отримав майже 11 тисяч гривень. Родина володіє готівковими заощадженнями: 16 тис доларів у Аміла, 6 тисяч доларів у дружини. У банках в Аміла розміщено 8 тис доларів та 271 тис гривень.
Пахомов Руслан Володимирович
Український управлінець. З 2005 по 2012 рік працював у правоохоронних органах. До 2024 року був директором та керуючим партнером у компанії "Медіа Груп Україна", кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов. Станом на 2023 рік працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших компаніях. Цікаво, що Пахомова у ЗМІ називають головним претендентом на пост директора БЕБ, на нашу думку, подібні статті можуть містити ознаки замовності.
Пахомов значився директором компанії "Форсего Україна", а її бенефіціаром є його дружина. Цікаво, що ця компанія, за даними відкритих джерел, досліджує процеси функціонування Бюро економічної безпеки та готує концептуальне бачення Комплексної автоматизованої системи контролю аналітичної діяльності — КАСКАД. За даними Youcontrol, компанія є членом Дія.Сіті з січня 2024 року. Зазначимо, що зобов’язання компанії в 2024 році сягнули понад 25 мільйонів гривень.
У відкритих джерелах вказано, що Пахомов нібито брав участь у низці державних проектів: у 2022 році на запит Офісу генпрокурора буцім організував команду ІТ-шників, які створили платформу з фіксації воєнних злочинів росіян warcrimes.gov.ua; у 2024 році разом з правоохоронцями презентував презентував концепцію Електронного суду; брав участь в аудиті процесів функціонування Бюро економічної безпеки (разом з компанією дружини Форсего Україна?).
Один із найзаможніших кандидатів на пост голови БЕБ. У 2023 році родина заробила 8 млн гривень, а у 2024 - більше 21 млн гривень, як пишуть ЗМІ. Також володіє віртуальними активами близько 1000 USDT (еквівалент понад 40 тис гривень). Вказано, що Руслан надав двом компаніям своєї дружини понад 53 мільйона гривень.
За декларацією за 2024 рік, вся нерухомість кандидата в голови БЕБ зареєстрована на дружину. При цьому за нашими даними, на людину з таким же ПІБ, як у Руслана Пахомова, оформлено ще 4 об’єкти нерухомості: земельна ділянка в селищі Клавдієво-Тарасове під Києвом та будинок в цьому ж населеному пункті, а також квартира у Києві та ще один об’єкт нерухомого майна.
Як свідчить декларація Пахомова, на його дружину оформлено 26 земельних ділянок у селі Іванковичі під Києвом: 25 ділянок площею по 25 соток кожна зареєстровані в 2018 році, тоді як одна ділянка площею 2,5 га - в 2019 році. Цікаво, що для менших ділянок родини Пахомових площею 25 соток вказана грошова оцінка 52,1 тис гривень у 2018 році, тоді як ринкова ціна в тому регіоні стартує від 1,5 тис доларів за сотку, отже ціна такої ділянки площею 25 соток має складати від 37 тисяч доларів. Але аж ніяк не 52 тисячі гривень. Ціна для ділянки в 2,5 га також дуже занижена - станом на 2019 рік 198 тисяч доларів.
Також на дружину оформлено 4 недобудованих будинки в селі Іванковичі: площею 400 квадратів, площею 230 квадратів, площею 140 квадратів та площею 100 квадратів. Права на усі недобудови зареєстровані в 2023 році. Крім того дружина декларує коштовний годинник Rolex Datejust 36 вартістю згідно з декларацією 658,6 тис гривень.
Дружина Пахомова має корпоративні права в 7 компаніях, а також є бенефіціаром 8 компаній.
На дружину кандидата в 2023 році було оформлено автомобіль TESLA MODEL X 2023 року випуску. На Руслана оформлено дві автівки: TESLA MODEL X90D 2016 року випуску (придбана в 2019 році) та TESLA MODEL Y 2020 року випуску, придбана в 2021 році.
Перхун Сергій Олександрович
На сьогодні займає пост в. о. директора БЕБ. За даними ЗМІ, він у 2024 році в умовах конфлікту інтересів призначив керівником територіального управління БЕБ м. Києва Назара Константинова. До Бюро економічної безпеки працював на посаді керівника Маріупольської місцевої прокуратури №1, у прокуратурі Дніпропетровської області.
В 2023 році заробив 1,6 млн гривень у БЕБ та прокуратурі.
У його декларації ми знайшли квартиру в Дніпрі площею 69 квадратів, оформлену на батька в 2016 році. На дружину в 2018 році оформлена квартира в Києві площею 89 квадратів. Також в 2016 році на сина була оформлена квартира в Кривому розі площею понад 60 квадратів.
Родина їздить на трьох автомобілях: HONDA CRV 2018 року випуску в 2021 році була оформлена на дружину, VOLVO V90CC 2017 року випуску було оформлено на Сергія в 2022 році, а також Toyota Camry 2017 року випуску, власником якої є Паншина Людмила Олександрівна.
Дружина володіє корпоративними правами ТОВ ІНКОМГРУПП з 2018 року та має ФОП. Вона також має багато різних віртуальних активів на різних майданчиках на загальну вартість близько 125 тисяч гривень в еквіваленті. За декларацією відомо, що дружина Перхуна із сином мешкали за кордоном у Німеччині, дружина отримувала виплати від джоб-центру.
Сім’я Перхуна також має готівкові активи: понад 1 млн гривень у Сергія та понад 670 тисяч гривень у дружини. Також у родини розміщені кошти на банківських рахунках у гривні та валюті.
Плачков Дмитро Федорович
Останнє місце роботи - начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації. Раніше був кандидатом до Служби дисциплінарних інспекторів ВРП).
У ЗМІ пишуть, що людина, ПІБ якої збігається з ПІБ батька кандидата Плачкова Федора, працюючи в Одеській прокуратурі був під протекторатом скандального генпрокурора Святослава Піскуна та нібито допомагав йому у незаконних махінаціях, пов’язаних з контрабандою. ЗМІ також вказують, що дядько кандидата на пост голови БЕБ – Іван Плачков є колишнім міністром палива та енергетики і екс-головою Одеської обласної державної адміністрації. А сам Дмитро Плачков за інформацією медіа нібито засвітився як прокурор, який покривав ґвалтівників.
У декларації Дмитра Плачкова ми знайшли земельну ділянку та будинок в Затоці, оформлені на нього в 2001 році. На дружину в 2021 році була оформлена автівка MERCEDES-BENZ ML 350 2011 року випуску.
Цікаво, що дружигна Плачкова, заробляючи щороку не більше 20 тисяч гривень від підприємництва, у 2015 році позичила комусь 15 тисяч доларів, які в останній декларації досі значаться як позика. Також дружина в 2024 році придбала квартиру в Одесі, яку до цього орендувала, вартість 2,3 млн гривень. У самого Дмитра з готівки - 18 тисяч доларів та 125 тисяч гривень. У 2023 році він заробив 318 тисяч гривень в Одеській РДА.
Полторацький Микола Михайлович
Людина з таким ПІБ працювала заступником директора департаменту – начальником відділу економічного планування Міністерства розвитку громад (останнє місце роботи). Також раніше був заступником Голови з економіки в Адміністрації морських портів України. ЗМІ пишуть, що до АМПУ Полторацький працював головним спеціалістом відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним і економічним правопорушенням у Міністерстві інфраструктури України, а у 2016-му його перевели в АМПУ. У публікаціях зазначено, що він нібито був фігурантом кримінальної справи. Також Полторацького називають людиною зі зв’язками з Рінатом Ахметовим.
Цікаво, що його дружина теж працювала в Адміністрації морських портів, звідки звільнилась до 2022 року.
В декларації Миколи ми знайшли квартиру в Києві та машиномісце, оформлені на дружину в 2009 році. Також на дружину в 2018 році були оформлені садовий будинок та земельна ділянка в Хотянівці під Києвом. Цікаво, що вартість земельної ділянки в 7,7 соток вказана як 69,6 тис грн, що є досить заниженою ціною. На батька кандидата в 2000 році було зареєстровано будинок в Маріуполі.
Родина їздить на двох автівках: MAZDA CX-5 2014 року випуску оформлена на дружину в 2014 році, а Lexus RX 350L 2012 року випуску, на якій їздить сам Микола Полторацький, оформлено на іншу людину - Ірину Павленко.
Дружина також володіє корпоративними правами в компанії "АЙДРАЙВ УКРАЇНА".
Микола Полторацький в 2023 році заробив 815 тис гривень.
