Бюро економічної безпеки вимагає розкриття банківської інформації про Сергія Глобенка

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) направило запит до українських банків щодо розкриття банківської інформації про Сергія Глобенка, 12.11.1971 р.н. Запит подано відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

БЕБ вимагає надати дані про банківські рахунки, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт» за період з 1 січня 2014 року по 24 січня 2025 року.

Відповідно до законодавства, банки зобов’язані надати відповідь на запит протягом 10 робочих днів. Інформацію слід надати в електронному вигляді або на магнітному носії.

Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, який займається боротьбою з економічними правопорушеннями. Відповідно до закону, БЕБ має право отримувати інформацію, що становить банківську таємницю, у визначеному порядку. Очікується, що банки нададуть відповідну інформацію у встановлені терміни.

Раніше ми писали, що 43 кандидати подалися на конкурс на керівника Бюро економічної безпеки України. Незабаром конкурсна комісія проведе перевірку на відповідність поданих документів законодавству.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.