Ми продовжуємо серію матеріалів про дослідження декларацій, перевірку компаній, та осіб, якими зацікавились держоргани. Цього разу Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє фінансову компанію “Мадрид”. UA.NEWS з’ясує що це за фірма, чим займається і чому в НАЗК виникли до неї питання.
На офіційному сайті фінансової компанії зазначається, що вони надають комплексні фінансові послуги юридичним особам:
Як зазначає керівниця та власниця компанії Наталія Гончарук на сайті:
“Ми – небанківська фінансова установа, що спеціалізується на послугах факторингу, фінансового лізингу, а також кредитуванні для юридичних осіб”
На порталі Opendatabot вказано, що ТОВ “ФК “Мадрид” була заснована 13 квітня 2019 року в Києві. Основний вид діяльності - види кредитування. Також компанія займається:
- діяльністю у сфері права;
- рекламними агентствами;
- дослідженням кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- іншими видами грошового посередництва;
- фінансовим лізингом;
- наданням інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Статутний капітал компанії - 5 153 000 грн. З 2022 по 2023 рік дохід компанії зріс в понад 14 разів:
Проте станом на сьогоднішній день, за показниками фінансового стану підприємства поточна платоспроможність фірми складає мінус 658 942 грн.
Також протягом 2022-2023 року відбувалась зміна керівників та бенефіціарних власників. Останнім був Сергій Вікторович Огій.
Повернемось до теперішньої власниці Наталії Гончарук. Жінка володіє ТОВ “Каскад Фінанс”, ТОВ “Смарт Альтернатива” та ТОВ “ФК “Манчестер”.
Трохи деталей про кожне товариство. ТОВ “Смарт Альтернатива”. Компанія була зареєстрована 21 лютого 2020 року в Києві. Основна діяльність - Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Також компанія займається й:
- оптовою торгівлею комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
- комп'ютерним програмуванням
- обробленням даних, розміщенням інформації на веб-вузлах і пов'язаною з ними діяльність
- діяльністю холдингових компаній
- діяльністю у сфері права
- діяльністю у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- рекламними агентствами
- дослідженням кон'юнктури ринку та виявленням громадської думки
Статутний капітал ТОВ - 500 000 грн. Наталя Анатоліївна є кінцевим бенефіціаром та уповноваженою особою компанії.
ТОВ “ФК “Манчестер”. Зареєстрована 26 жовтня 2021 року в Києві. Основна діяльність - види кредитування. Також займається іншими видами грошового посередництва та наданням інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Статутний капітал товариства - 20 000 грн. Наталя Анатоліївна є кінцевим бенефіціаром та уповноваженою особою компанії.
ТОВ “Каскад Фінанс”. Згідно з сайтом компанії, є фінансовою установою (свідоцтво ФК №1363, видане Нацкомфінпослуг 19.03.2020) та надає фінансову послугу з переказу грошових коштів в національній валюті без відкриття рахунку. КАСКАД ФІНАНС обслуговує фізичних та юридичних осіб. Проте тут вказано про те, що керівником компанії є Огій Сергій Вікторович.
На порталі Clarity Project зазначається, що засновником та кінцевим бенефіціаром є Наталія Гончарук. Компанія була зареєстрована 31 січня 2020 року. Основним видом діяльності ТОВ “Каскад Фінанс” є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Також компанія надає інші види грошового посередництва. Статутний капітал - 8 485 500 грн.
До слова, остання компанія має таке ж місце реєстрації, як і ФК “Мадрид”.
Повернемось до фігуранта нашого дослідження. Фінансова компанія є засновником ще однієї фірми - ТзОВ “Волиньтабак”. Остання була зареєстрована 29 вересня 1995 року в Луцьку. Статутний капітал фірми - 220 000 000 грн. 8 місяців тому директором став Володимир Михайлович Гасюк. Волиньтабак має чималу кількість видів діяльності:
Але і це ще не все. Компанія має і дочірні фірми:
АСОЦІАЦІЮ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЛЯ". Зареєстрована 30 жовтня 2003 року в Києві. Займається діяльністю організацій промисловців і підприємців.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА". Була зареєстрована 11 жовтня 2001 року. В 2006 році припинила свою діяльність. Займалась виробництвом тютюнових виробів, Вирощуванням зернових та технічних культур, оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими виробами. Статутний капітал - 22 700 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА-С ТРЕЙД”. Компанія зареєстрована 28 листопада 2023 року в Луцьку. Має теж чималеньку діяльність:
Статутний капітал - 40 000 000 грн.
Цікавинки про ФК “Мадрид”
Навіщо ми розповідали вам про ці всі компанії? Тому що деякі з них, включно з героїнею нашого дослідження, фігурують в різних кримінальних справах.
У одній частині йдеться про те, що низка осіб, використовуючи ФК “Мадрид” та ТзОВ “Волиньтабак”, створили злочинну групу і організували контрабандний продаж цигарок на території України та за кордоном. Вони підробили акцизну марку та продавали товар через готівку у нелегальних торгових точках.
В деяких йдеться про те, що через фінансову компанію було здійснено виведення грошових коштів з банківських рахунків підконтрольних ТОВ«Твій газзбут» регіональних підприємств.
Висновок
На сайті ФК “Мадрид” зазначено про кредити та фінанси, про послуги факторингу та фінансового лізингу. На ділі ж, фігурування у кримінальних справах, власність тютюновим бізнесом та створення контрабанди. І це лише те, що міститься у відкритих джерелах.
Сподіваємось, що НАЗК вдасться знайти все приховане.
⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.
