ДБР повідомило про підозру третьому топменеджеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Державне бюро розслідувань оголосило підозру вже третьому заступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит», якому закидають причетність у розкраданні мільярдів в інтересах «власника-ексолігарха» Костянтина Жеваго.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Топменеджер свого часу обіймав посаду заступника голови правління, а у 2015 став Головою правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, що підривало українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й щонайменше трьох заступників Голови правління банку.

Лише в одному епізоді діяльності учасників злочинної організації встановлено збитки у понад 560 млн грн.

Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.

Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом Голова та члени Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у тому числі й заступники голови правління.



Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації. Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось, наприкінці минулого року в цьому кримінальному провадженні було викрито та затримано ще дох колишніх заступників голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Їм було повідомлено про підозру за аналогічними статтями та обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою із визначенням суми застави в розмірі 450 млн грн та 467 млн грн відповідно. Станом на теперішній час заставу не внесено.

Нагадаємо, що Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігоря Копертехіна.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго в наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду.

Ще ми повідомляли, шо Білоцерківська міська рада на початку грудня минулого року викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Національний банк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.