ДБР запросило дані про банківські операції низки людей, які пов’язані зі страховою компанією Greenwood Life Insurance: що знайшли UA.NEWS  

Перевірки різних осіб, які підозрюються в корупції, продовжується. Цього разу ми розповімо вам не про перевірку НАЗК, а про запит від БЕБ по справі, за якою здійснюється досудове розслідування в одному з кримінальних проваджень. Мова буде про різних осіб які пов'язані зі страховою компанією Greenwood Life Insurance. 

Шукаючи інформацію на просторах інтернету про страхову компанію, UA.NEWS натрапили на публікацію на сайті Національного Банку України. В ній повідомляють, що до компанії застосували захід впливу:

“У зв’язку з тим, що страховик збільшив розмір статутного капіталу без погодження Національного банку. Страховик зобов’язаний усунути порушення у строк до 13 серпня 2024 року”.

Тож детальніше про Greenwood Life Insurance.

Згідно з даними порталу YouControl, ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" було зареєстроване 26 березня 2007 року у Києві. Займається страхуванням життям і має статутний капітал в розмірі 50 мільйонів гривень. ЇЇ керівником є Василь Михайлович Скрипник. Головною бухгалтеркою — Тетяна Вікторівна Романець. 

Правонаступником компанії є ТзОВ “ГРІН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗСІЗ”. Адреса реєстрації ідентична зі страховою компанією. Основною діяльністю цієї фірми, згідно з даними порталу Opendatabot, є неспеціалізована оптова торгівля. Також компанія займається: 

• комп'ютерним програмуванням;


• трастами, фондами та подібними фінансовими суб'єктами;


• наданням інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 


• посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;


• діяльністю страхових агентів і брокерів;


• наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;


• діяльністю у сфері права;


• діяльністю головних управлінь (хед-офісів);


• консультуванням з питань комерційної діяльності й керування;


• дослідженням кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

• Боріслав Бобан


• Сергій Вікторович Осауленко


• Юрій Олександрович Трубчанінов


• Олег Якович Хмарський


• Анастасія Анатоліївна Леута


• Сергій Романович Кукуруза


• Ткачук Сергій Петрович

• Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту


• Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.


• Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення


• Консультування з питань комерційної діяльності й керування


• Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.


• Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.


• Консультування з питань інформатизації


• Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем


• Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність


• Веб-портали


• Діяльність у сфері права


• Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування


• Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки


• Надання комбінованих офісних адміністративних послуг


• Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність


• Інші види освіти, н.в.і.у.

• ЖОГО(житомирська обласна громадська організація) “Надія-Житомир”. Організація була зареєстрована 27 травня 2009 року. Проте з 29 грудня 2016-го перебуває у стані припинення. Сергій Романович був керівником і виступив ліквідатором ГО. Важливим фактором є те, що громадська організація не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики. Також організація зареєстрована в житловому будинку, що не є допустимим.


• ТзОВ “Інвестиційний фінансовий брокер”. Компанія була зареєстрована 23 вересня 2014 року. Основна діяльність - страхові агенти і брокери. Також фірма здійснює діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; іншу допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Статутний капітал складає 5 000 грн (що є недостатньою сумою). Сергій Романович є керівником та підписантом компанії. 


• Виробничий кооператив “Солар енерго інвест”. Кооператив зареєстрували 11 січня 2019 року в Рівному. Він не має статутного капіталу. Займається виробництвом електроенергії; передачею, розподіленням, торгівлею електроенергією та будівництво споруди електропостачання та телекомунікацій. Сергій Романович є одним із засновників кооперативу. Кооператив не подав фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики. Також він зареєстрований в житловому будинку, а більша частина видів діяльності кооперативу пов'язана з промисловістю.


• ТзОВ “Проба”. Компанія була зареєстрована 21 серпня 1995 року. Займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Статутний капітал - 40 000 грн.  Сергій Романович є одним із засновників товариства. З важливих факторів є те, що компанія не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики а основний вид діяльності є загальним.

• Мале підприємство “Левада”. Компанія була зареєстрована 19 грудня 1991 року. Основним видом діяльності є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Також підприємство займається наданням різних  інших допоміжних комерційних послуг та індивідуальних послуг, н.в.і.у; роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльністю готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Статутний капітал підприємства - 500 грн (що є занадто малою сумою, як для такої компанії). Орест Юрійович є власником компанії.


• Асоціація “Національна асоціація фінансових брокерів”. Вона була створена 23-го листопада 2017 року. Основний вид діяльності - організації промисловців і підприємців. Також компанія займається іншою допоміжною діяльністю у сфері фінансових послуг, страхування та пенсійного забезпечення; діяльністю у сфері права, зв'язків з громадськістю та консультуванням з питань комерційної діяльності керування. Орест Юрійович є керівником компанії. Розмір статутного капіталу - 0 грн (чого не може бути). Також компанія не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики. 


• Споживче товариство “Грінвуд лайф інвестмент”. Компанія була зареєстрована 26 серпня 2024 року. Має аж 26 видів діяльності:

Висновок

WhatsApp та Telegram видалили через можливі зв’язки з іноземними спецслужбами. Єдина альтернатива Tchap сьогодні — найсекретніший месенджер Sends. Завантажити можна тут.