До вторгнення фігуранти справ зберігали кошти в рф, уникаючи контролю, — Клименко
До повномасштабного вторгнення Росії фігуранти кримінальних проваджень в Україні, які проживали на території країн ЄС, могли зберігати кошти в РФ, оскільки українські правоохоронні органи не мали доступу до таких рахунків.
Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо можливості переказу коштів з Росії до країн Євросоюзу через треті держави.
«Це було до повномасштабного вторгнення. Ми відслідковували це, зараз ми цього не бачимо. Тобто нам не надходить інформація про те, що саме зараз це відбувається. Але до повномасштабного вторгнення це була одна із поширених схем, оскільки там, на території Росії, кошти захищені від правоохоронних органів. Тобто ми не знаємо, ані номери рахунків, ані кількість коштів, які зберігаються на тих рахунках. Тому так і використовувалося», — зазначив Клименко.
За його словами, теоретично кошти, які надсилаються з РФ фігурантам кримінальних справ, що перебувають у країнах ЄС, можна відстежити та заблокувати. Це можливо у разі створення спільної слідчої групи із залученням інших юрисдикцій, якщо злочин був учинений на території кількох держав.
Клименко пояснив, що українські чиновники, проживаючи в Європі, відкривали тимчасові рахунки та переказували на них кошти з території Росії. При цьому юрисдикція постійно змінювалася.
«Перерахували людині мільйон євро, він їх зняв в одній країні, через два місяці інший мільйон зняв в іншій країні. Таким чином, він продовжує жити на території ЄС, а кошти зберігає на території Росії», — сказав голова САП.
Він також наголосив, що отримати допустимі докази без виконання Росією міжнародно-правових доручень неможливо. За словами Клименка, наразі Україна не звертається до РФ із такими дорученнями.
