Ексменеджерку збанкрутілого банку підозрюють у виведенні понад 200 млн грн нерухомості
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній очільниці юридичного управління одного з харківських банків, який наразі перебуває у стані ліквідації.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Посадовицю звинувачують у причетності до масштабної схеми з виведення активів фінансової установи.
За даними слідства, підозрювана організувала незаконне відчуження нерухомого майна банку на загальну суму понад 200 млн гривень.
Для реалізації цієї оборудки було задіяно юридичну особу, афілійовану безпосередньо з власником банку.
Схема працювала через підставних осіб: представником компанії—набувача виступала інша співробітниця банку, яка виконувала вказівки начальниці юруправління.
Таким чином нерухомість фактично перейшла під контроль зацікавлених осіб в обхід законних процедур.
Дії колишньої менеджерки кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна в особливо великих розмірах.
Ця стаття передбачає суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР розслідує 3 тисячі справ про держзраду та колабораціонізм.
Також ДБР затримало військових за розкрадання понад 47 млн грн на FPV-дронах.
