Ексміністр Галущенко отримав на швейцарські рахунки понад $9 млн «зарплати»
У справі підозрюваного міністра енергетики та юстиції у 2020–2025 роках Германа Галущенка з’явилися нові подробиці. На його рахунки у Швейцарії надійшло понад $9 млн за допомогу в оборудках в енергетиці.
Про це повідомив «Главком».
Під час судового розгляду щодо запобіжного заходу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що протягом грудня 2020 – червня 2025 року до офісу злочинної організації Міндіча-Цукермана надійшло $112,5 млн. З цих коштів $9 млн було акумульовано Галущенку як «зарплата» (у документах угрупування ексміністра маскували під псевдо Сігізмунд, а окремі фігуранти називали його «професором»).
Перекидка грошей відбулася зі столичного «бек-офісу» до Швейцарії, де проживає родина Галущенка. Слідство навело низку безготівкових переказів:
4 липня 2022 року – 372 тис. швейцарських франків;
7 липня 2022 року – €388 тис.;
21 липня 2022 року – €576 тис.;
29 липня 2022 року – €500 тис.;
3 серпня 2022 року – €504,5 тис.;
29 серпня 2022 року – 564 тис. швейцарських франків;
4 березня 2025 року – 400 тис. швейцарських франків.
Як зауважив прокурор, якщо перевести валюту у гривні, сума перевищує 131 млн грн.
Крім того, НАБУ і САП за сприяння іноземних правоохоронців підтвердили додаткові фінансові проводки. Так, за дорученням Галущенка протягом 4 червня – 27 липня 2024 року Івор Омсон організував поповнення карткового рахунку клієнта фонду на суму $30 тис. і €5 тис.
Антикорупційні органи підозрюють Галущенка в участі у злочинній організації під орудою бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, а також у легалізації великої суми коштів, отриманих злочинним шляхом.
За версією НАБУ і САП, у лютому 2021 року на острові Ангілья з’явився фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Керувати фондом було доручено Івору Омсону, який «на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом».
У матеріалах справи наведено слова Омсона під час онлайн-наради з «бек-офісом» Мінідіча-Цукермана: «Если у клиента есть ответ на вопрос, откуда и где заплатили налоги, это уже не наш клиент».
Серед «інвесторів» фонду була і родина Галущенка. Для маскування використали Маршаллові Острови, де зареєстрували дві компанії, інтегровані у траст у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами стали колишня дружина Галущенка Ольга Богданова та четверо дітей ексміністра.
«Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та €2,4 млн видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії. Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних закладах, решту поклали на депозит, від якого родина отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби», - повідомили антикорупційні органи.
Національне антикорупційне бюро України спростувало закиди щодо навмисного створення «картинки втечі» колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
17 лютого у Києві розпочався суд щодо ексміністра енергетики України Германа Галущенко у справі «Мідас». Під час засідання він заявив, що нібито не планував залишати Україну назавжди та мав намір повернутися.
САП просило взяти підозрюваного під варту та призначити йому заставу у розмірі 425 мільйонів гривень.
