Ексвласника Дельта Банку оголосили в міжнародний розшук

Повідомляється, що банкір жодного разу не з’явився на підготовчі судові засідання, а за клопотанням прокурора суд надавав ухвалу про привід, однак він не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

«У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора, і ексвласника банку було оголошено в міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді, унаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук», — йдеться в заяві.

Наразі вже почали вживти заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Ексбанкір фігурує у кількох кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України).

За даними слідства, в лютому 2015 року обвинувачений отримав кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії-нерезидента, отриманого прибутку не задекларував та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб й військового збору на понад 33 млн грн.

В березні 2015 року Національний банк України відніс Дельта Банк до категорії неплатоспроможних, а у жовтні того ж року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У Фонді гарантування вкладів фізосіб стверджували, що Дельта Банк зазнав збитків через виведення з нього активів, починаючи з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами, що призвело до неплатоспроможності банку у 2015 році та нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку

У минулому році головне слідче управління Національної поліції передало до суду обвинувальний акт проти колишнього власника Дельта Банку.

А Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук колишнього власника АТ «Дельта Банк» Миколу Лагуна, якого обвинувачують у виведенні з банку понад 76,5 млн доларів.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.