FATF проведе консультації з приводу рекомендацій щодо переказу коштів
Секретаріат міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF організовує серію інформаційно-роз’яснювальних та технічних консультацій з відповідними зацікавленими сторонами щодо потенційних змін до Рекомендації 16 «Грошові перекази».
Про це повідомила Державна служба фінансового моніторингу України у відповідь на запит Нацбанку.
- «Платіжні мережі та банки, Вольфсберзька група» — 28 листопада (Реєстрація за посиланням).
- «Небанківські фінансові установи (MVTS, миттєві платежі тощо)» — 4 грудня (Реєстрація за посиланням).
- «Група експертів з питань платежів (Swift PMPG, BIS Nexus)» — 8 грудня (Реєстрація за посиланням).
Організатори просять охочих взяти участь у консультаціях зареєструватися за відповідними посиланнями.
У Рекомендації 16 сказано, що країни повинні забезпечити, щоб фінансові установи одержували необхідну та чітку інформацію про відправника та необхідну інформацію про вигодоодержувача грошових переказів та пов’язаних повідомлень, і щоб така інформація супроводжувала грошовий переказ або пов’язане повідомлення протягом усіх етапів здійснення платежу Країни повинні забезпечити, щоб фінансові установи здійснювали моніторинг грошових переказів з метою відстеження таких переказів коштів, які не супроводжуються повною необхідною інформацією стосовно відправника коштів та/або вигодоодержувача, та вживали відповідних заходів.
Країни повинні забезпечити, щоб в контексті обробки грошових переказів фінансові установи вживали заходів щодо замороження, а також повинні заборонити здійснення операцій з включеними до списку фізичними та юридичними особами відповідно до зобов’язань, визначених у відповідних Резолюціях РБ ООН, таких як 1267 (1999) та наступних пов’язаних з нею резолюціях, а також Резолюції 1373 (2001), які стосуються запобігання та протидії тероризму та фінансуванню тероризму.
Серед іншого пропонується взяти під контроль перекази за кордон від 1000 доларів США/Євро.
