Голова НАБУ пояснив перевірку банку Порошенка
Національний банк України зазначає, що перевірка Міжнародного Інвестиційного Банку власності народного депутата та колишнього президента Петра Порошенка, є плановою та не має жодного політичного підтексту.
«Уперше Національний банк України, який я очолюю, отримав пряме звинувачення у виконанні політичного замовлення та безвідповідальності. Вчора народний депутат України Петро Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Національний банк», - повідомив Пишний.
Він зазначив:
- Національний банк розпочав перевірку діяльності Фонду Порошенка, фонду ROSHEN, ГО «Справа Громад»:
«Належну перевірку Фонду, як і кожного свого клієнту, має здійснювати сам Міжнародний інвестиційний банк («МІБ»), кінцевим бенефіціарним власником якого є Петро Порошенко, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Перевірка – це чітка процедура, яка регулюється Законом та нормативними актами НБУ», - сказано у заяві.
- «Фінмоніторинг НБУ виконує політичне замовлення»:
«Перевірка банку «МІБ» є плановою. План виїзних перевірок опублікований на сайті НБУ ще в грудні 2024 року. Перевірка банку триває, як і ще п’яти інших банків та небанківських установ, перевірка яких була запланована на аналогічйний період. На даний момент порушень у діях «МІБ» не зафіксовано, банк має змогу надати всі необхідні пояснення. Натомість публічна атака з боку народних депутатів фракції Порошенка чинить тиск на інспекційну групу, перешкоджаючи здійсненню законних повноважень регулятора», - зазначає Пишний.
- «Фінмоніторинг запитує хто є отримувачем допомоги»:
«Периметр перевірки Національного банку – це питання фінансового моніторингу та валютного нагляду. В нього потрапили не лише перераховані фонди та ГО, а загалом близько 40 клієнтів банку. У фокусі уваги валютного нагляду насамперед операції з неповернення валютної виручки і непоставка оплачених товарів упродовж останніх трьох років», - проінформував Пишний.
